Panama Papers: Αποκαλύψεις για 4.197 offshore Ρώσων πολιτών

Panama Papers: Αποκαλύψεις για 4.197 offshore Ρώσων πολιτών Facebook Twitter
EPA
0

Περισσότερες από 4.190 υπεράκτιες εταιρείες που ανήκουν σε Ρώσους πολίτες, εντόπισε η ρωσική επιτροπή οικονομικού ελέγχου κατά τους ελέγχους που πραγματοποίησε στα έγγραφα της παναμέζικης νομικής εταιρείας Mossack Fоnseca - γνωστά και ως «Panama papers».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας RBK, 4.197 offshore Ρώσων πολιτών φαίνεται να έχουν προβεί σε οικονομικές συναλλαγές ύψους 5 δισεκατομμυρίων ρουβλίων (περίπου 66 εκατομμυρίων ευρώ).

Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο διευθυντής της διεύθυνσης για την καταπολέμηση του ξεπλύματος εσόδων Βιτάλι Αντρέγιεφ της Rosfinmonitoring κατά την διάρκεια διάσκεψης με θέμα «Προτεραιότητες στην πολιτική κατά της διαφθοράς στην Ρωσία και στον κόσμο».

Ο Βιτάλι Αντρέγιεφ ανάφερε ότι τα στοιχεία για τις αμφιλεγόμενες συναλλαγές των εν λόγω εταιρειών διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές και προσέθεσε ότι οι περισσότερες από τις υπεράκτιες αυτές εταιρείες έχουν έδρα τις βρετανικές Παρθένες νήσους (πάνω από 50%) και ακολουθούν ο Παναμάς και οι Μπαχάμες.


Τα Panama Papers είναι έγγραφα που περιέχουν τις καταχωρίσεις εταιρειών της παναμέζικης νομικής εταιρείας Mossack Fonseca και αποκαλύφθηκαν από την Διεθνή σύμπραξη δημοσιογράφων ερευνητών (ICIJ) και το Κέντρο έρευνας κατά της Διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος (OCCRP).

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διεθνή
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ισραήλ πως θα χάσει την υποστήριξη των ΗΠΑ, εάν προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη

Διεθνή / Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ισραήλ πως θα χάσει την υποστήριξη των ΗΠΑ, εάν προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη

«Αυτό δεν θα συμβεί. Δεν θα συμβεί επειδή έδωσα τον λόγο μου στις αραβικές χώρες», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ερώτηση σχετική με την προσάρτηση της περιοχής από το Ισραήλ
LIFO NEWSROOM
Η εταιρεία πίσω από τον ανελκυστήρα της ληστείας του Λούβρου κάνει καμπάνια με χιούμορ

Διεθνή / Λούβρο: Η εταιρεία πίσω από το αναβατόριο της ληστείας κάνει καμπάνια με χιούμορ

«Ήταν προφανές ότι επρόκειτο για εγκληματική πράξη, αλλά όταν διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αρχίσαμε να αστειευόμαστε και να σκεφτόμαστε σλόγκαν», δήλωσε η υπεύθυνη marketing της εταιρείας
LIFO NEWSROOM
Σαρκοζί δέχεται απειλές θανάτου στη φυλακή Λα Σαντέ - Έρευνα μετά τη διαρροή βίντεο

Διεθνή / O Σαρκοζί δέχεται απειλές θανάτου στη φυλακή Λα Σαντέ - Έρευνα μετά τη διαρροή βίντεο

Μετά τις απειλές, οι αρχές αποφάσισαν να ενισχύσουν την προστασία του Σαρκοζί, τοποθετώντας δύο αστυνομικούς φρουρούς σε γειτονικά κελιά καθ’ όλη τη διάρκεια της κράτησής του
LIFO NEWSROOM
Παγκόσμιο σοκ στο σκάκι: Ο Κράμνικ κατηγορείται για «εκφοβισμό» πριν τον θάνατο του Ναροντίτσκι

Διεθνή / Παγκόσμιο σοκ στο σκάκι: Ο Κράμνικ κατηγορείται για «εκφοβισμό» πριν τον θάνατο του Ναροντίτσκι

Η Διεθνής Ομοσπονδία Σκακιού (FIDE) ανακοίνωσε ότι παραπέμπει τον Κράμνικ στην Επιτροπή Δεοντολογίας και Πειθαρχίας, ύστερα από σειρά δημόσιων επιθέσεων του Ρώσου πρώην πρωταθλητή εις βάρος του Ναροντίτσκι
LIFO NEWSROOM
«Πράξη πολέμου» χαρακτηρίζει η Μόσχα τις κυρώσεις Τραμπ στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες

Διεθνή / «Πράξη πολέμου» χαρακτηρίζει η Μόσχα τις κυρώσεις Τραμπ στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες

Η Μόσχα εκτιμά ότι η απόφαση της Ουάσινγκτον υπονομεύει «κάθε προοπτική διαλόγου» και μετατρέπει τη σύγκρουση στην Ουκρανία σε «άμεση αντιπαράθεση ΗΠΑ–Ρωσίας»
LIFO NEWSROOM
«Οι συνομιλίες με τον Πούτιν δεν οδηγούν πουθενά» - Νέες κυρώσεις Ντόναλντ Τραμπ σε Ρωσία

Διεθνή / «Οι συνομιλίες με τον Πούτιν δεν οδηγούν πουθενά» - Βαθιά απογοητευμένος ο Τραμπ με τη Ρωσία

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν νέες κυρώσεις στοχεύοντας τις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας, προκειμένου να πιέσουν τη χώρα να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία
LIFO NEWSROOM
Η Τουρκία εντείνει τις πιέσεις για την απόκτηση αεροσκαφών Eurofighter και F-35

Διεθνή / Η Τουρκία εντείνει τις πιέσεις για την απόκτηση αεροσκαφών Eurofighter και F-35

Η Τουρκία σκοπεύει να εκμεταλλευτεί την καλυτέρευση των σχέσεων με τη Δύση τα τελευταία χρόνια για να προσθέσει 40 Eurofighter Typhoon, για τα οποία υπέγραψε προκαταρκτική συμφωνία τον Ιούλιο, και μελλοντικά αμερικανικά F-35
LIFO NEWSROOM