Την κατηγορία της παράνομης χορήγησης δανείων που προκάλεσαν ζημιές άνω των 81 εκατ. ευρώ αντιμετωπίζουν 56 άτομα στη Ρουμανία ανάμεσά τους και έξι διευθυντικά στελέχη και εμπορικοί διευθυντές χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, οκτώ σύμβουλοι πελατών και τέσσερις σε εταιρείες.
Η ρουμανική Διεύθυνση Ερευνών για την Καταπολέμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος και της Τρομοκρατίας, ανακοίνωσε ότι πρόκειται για μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπραξε τραπεζική απάτη συνάπτοντας παράνομα δάνεια για 33 εταιρείες υπό τον έλεγχό της.
Σύμφωνα με τους εισαγγελείς τα μέλη της οργάνωσης υπολόγιζαν εκ προσθέσεως λάθος τους κινδύνους και έδιναν έγκριση σε εταιρείες για δάνεια, χωρίς ωστόσο να πληρούνται οι νομικές απαιτήσεις.
Στην ομάδα συμμετείχαν και δύο πιστοποιημένοι εκτιμητές, που φέρονται να αξιολογούσαν ακίνητα σε τιμές υψηλότερες από την πραγματική τους αξία καθώς και τρεις συμβολαιογράφοι.
σχόλια