Ρώσοι αξιωματούχοι εμπλέκονται σε συναλλαγές δισεκατομμυρίων μέσω οffshore

Ρώσοι αξιωματούχοι εμπλέκονται σε συναλλαγές δισεκατομμυρίων μέσω οffshore Facebook Twitter
EPA
0

Η υπηρεσία διενέργειας οικονομικών ελέγχων της Ρωσίας (Rosfinmonitoring) ανακάλυψε ότι Ρώσοι αξιωματούχοι εμπλέκονται σε διάφορα επίπεδα σε αμφιλεγόμενες συναλλαγές δισεκατομμυρίων ρουβλίων που πραγματοποιούσαν μέσω Offshore εταιρειών, ανακοίνωσε σήμερα ο διοικητής της Rosfinmonitoring Γιούρι Τσιχάντσιν στο Ευρασιατικό φόρουμ κατά της διαφθοράς.

«Η υπηρεσία μας αναλύει διαρκώς τα όσα δημοσιεύονται στα μέσα ενημέρωσης, όπως για παράδειγμα τα «Panama papers» και άλλους φακέλους. Οι αναλύσεις μας έδειξαν ότι Ρώσοι πολίτες σχετίζονται με χιλιάδες υπεράκτιες εταιρείες, οι οποίες αναφέρονται στους φακέλους αυτούς. Ανακαλύφθηκε επίσης σωρεία αμφιλεγόμενων οικονομικών συναλλαγών που πραγματοποιούσαν με την ιδιότητα του νομικού προσώπου ρώσοι πολίτες μέτοχοι των εν λόγω εταιρειών, το ύψος των οποίων ανέρχονταν σε μερικά δισεκατομμύρια ρούβλια», ανέφερε ο Τσιχάτσιν.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι στους φακέλους αυτούς εντοπίσθηκαν υψηλόβαθμοι δημόσιοι αξιωματούχοι σε όλα τα επίπεδα της εκτελεστικής εξουσίας (μεταξύ των οποίων και κυβερνήτες και βουλευτές), και πως τα στοιχεία που προέκυψαν από τις έρευνες εστάλησαν ήδη στην τακτική δικαιοσύνη.

Η υπηρεσία Rosfinmonitoring το 2017 ερεύνησε περισσότερες από 3000 σχετικές υποθέσεις. Σε 450 περιπτώσεις ασκήθηκαν ποινικές διώξεις και 155 από αυτές αφορούν κρατικούς αξιωματούχους.

Ο Γιούρι Τσιχάντσιν ανάφερε ότι η υπηρεσία του ερευνά διάφορες οικονομικές συναλλαγές που σχετίζονται με ξέπλυμα χρήματος από εγκληματικές δραστηριότητες.

Προσέθεσε επίσης ότι έχουν εντοπισθεί αμφιλεγόμενες συναλλαγές που σχετίζονται με δημόσια πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούσαν το αξίωμα τους με σκοπό να αποκομίσουν οφέλη κατά την σύναψη συμβολαίων με οργανισμούς οι οποίοι υπόκεινται στον έλεγχο τους, να προωθήσουν τα συμφέροντα διαφόρων εμπορικών εταιρειών, μερικές από τις οποίες ανήκαν σε συγγενικά ή οικεία τους πρόσωπα, ή όταν πραγματοποιούσαν αγοραπωλησίες ακινήτων και συναλλάγματος.

Πηγή: ΑΠΕ

Διεθνή
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΧΑΡΙ

Διεθνή / Πρίγκιπας Χάρι: Η αποξένωση από τη βασιλική οικογένεια και ο μονόλογος της συμφιλίωσης

Ο πρίγκιπας Χάρι, σε νέα συνέντευξή του, εκφράζει την επιθυμία του για συμφιλίωση με τη βασιλική οικογένεια, ωστόσο οι δηλώσεις του περιέχουν θυμό, αιχμές και επιθέσεις κατά του πατέρα του, του θεσμικού κατεστημένου και του δικαστικού σώματος
LIFO NEWSROOM
ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΡΑΜΠ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Διεθνή / Νέο διάταγμα Τραμπ απειλεί την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών στις ΗΠΑ

Το νέο εκτελεστικό διάταγμα Τραμπ, με επίφαση την αξιοκρατία και την «ουδετερότητα», αμφισβητεί κρίσιμες προστασίες κατά των έμφυλων και φυλετικών διακρίσεων
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΓΑΠΗ ΒΑΡΟΥΝΗ
Ερντογάν από Κατεχόμενα: «Δεν θα επιτρέψουμε να αγγίξετε τις μαντίλες των κοριτσιών μας»

Διεθνή / Ερντογάν από Κατεχόμενα: «Δεν θα επιτρέψουμε να αγγίξετε τις μαντίλες των κοριτσιών μας»

Την Παρασκευή, χιλιάδες Τουρκοκύπριοι κατέκλυσαν τους δρόμους της Λευκωσίας διαδηλώνοντας ενάντια στο νομοθέτημα που επιτρέπει τη χρήση μαντίλας στα σχολεία, φωνάζοντας συνθήματα όπως «κάτω τα χέρια από τον τόπο μας»
LIFO NEWSROOM
Το Τέξας έχει πλέον την «πόλη του διαστήματος»: Η Starbase του Έλον Μασκ γίνεται επίσημα πόλη

Διεθνή / Το Τέξας έχει πλέον την «πόλη του διαστήματος»: Η Starbase του Έλον Μασκ γίνεται επίσημα πόλη

Με συντριπτική πλειοψηφία εγκρίθηκε η ίδρυση του νέου δήμου γύρω από το διαστημικό κέντρο της SpaceX – Φόβοι για ιδιωτικοποίηση δημόσιων χώρων και υπερεξουσίες στον Μασκ
LIFO NEWSROOM