Γερμανία: Απατεώνας ζητούσε κρατική βοήθεια 2,5 εκατ. ευρώ «λόγω πανδημίας» και είχε αρχίσει να εισπράττει

Γερμανία: Απατεώνας ζητούσε κρατική βοήθεια 2,5 εκατ. ευρώ «λόγω πανδημίας» και είχε αρχίσει να εισπράττει Facebook Twitter
iStock
0

Στο εδώλιο 31χρονος που ζητούσε επείγουσα κρατική βοήθεια δυόμισι εκατομμυρίων ευρώ λόγω κορωνοϊού, καταθέτοντας αιτήσεις με εικονικά στοιχεία. Χιλιάδες ύποπτες περιπτώσεις στο μικροσκόπιο των γερμανικών αρχών.


Μάλλον αναμενόμενο ήταν να εμφανιστούν και οι «πονηροί», που ζητούν από το κράτος οικονομική βοήθεια λόγω πανδημίας, χωρίς να τη δικαιούνται. Αλλά αυτό που σκέφτηκε ο 31χρονος από το Γκελζενκίρχεν ξεπέρασε κάθε όριο: Υποβάλλοντας διαφορετικά στοιχεία κάθε φορά, είχε καταθέσει αίτηση για βοήθεια σε έξι διαφορετικά κρατίδια της Γερμανίας (Βαυαρία, Βάδη-Βυρτεμβέργη, Ζάαρ, Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, Έσση, Βερολίνο).

Συνολικά ζητούσε ούτε λίγο ούτε πολύ δυόμισι εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων είχαν ήδη εκταμιευθεί σχεδόν 68.000. Μόνο στη Βαυαρία είχε καταθέσει 23 διαφορετικές αιτήσεις, ζητώντας κρατικές ενισχύσεις ύψους 1,1 εκ. ευρώ.


Στις αιτήσεις του, που κατατέθηκαν ανάμεσα στα τέλη Μαρτίου και στα τέλη Απριλίου του 2020, ο 31χρονος παρουσίαζε άλλοτε εικονικά και άλλοτε πραγματικά στοιχεία από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα της επεξεργασίας τροφίμων ή της γαστρονομίας.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, στόχος του ήταν να συγκεντρώσει τα χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό στο Ταμιευτήριο του Ντόρτμουντ και από εκεί να τα διοχετεύσει στο εξωτερικό μέσω κρυπτονομισμάτων. Το κόλπο λειτούργησε για τα πρώτα εμβάσματα, συνολικού ύψους 36.000 ευρώ. Ωστόσο στη συνέχεια ο επιτήδειος, ο οποίος το τελευταίο χρονικό διάστημα διέμενε στο Λονδίνο, εντοπίστηκε από τις αρχές. Τη Δευτέρα άρχισε η δίκη του στο πρωτοδικείο του Μονάχου.


Χιλιάδες ύποπτα περιστατικά


Όπως επισημαίνει εκπρόσωπος της Γερμανικής Εγκληματολογικής Υπηρεσίας (BKA) δεν πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση, καθώς πολλοί εγκληματίες επιχειρούν να εκμεταλλευθούν τη δύσκολη συγκυρία για να οικειοποιηθούν παρανόμως δημόσιο πλούτο. Το υπουργείο Οικονομίας δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία και παραπέμπει στις αρμόδιες αρχές των ομόσπονδων κρατιδίων. Μόνο στη Βαυαρία, όπου έχουν εκταμιευθεί συνολικά 5,5 εκατομμύρια ευρώ, η εγκληματολογική υπηρεσία κάνει λόγο για 1.400 ύποπτες περιπτώσεις. Η εισαγγελία του Μονάχου εξετάζει αυτή τη στιγμή 145 περιστατικά.

 

Οι τράπεζες ειδοποιούν τις αρχές

Όπως επισημαίνει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (DPA) στις περισσότερες περιπτώσεις οι αρχές κινητοποιούνται μετά από ειδοποίηση των τραπεζών, οι οποίες με βάση την ισχύουσα νομοθεσία είναι υποχρεωμένες να ειδοποιούν τις αρχές για ύποπτες συναλλαγές, εφόσον συντρέχει εύλογη υποψία για ξέπλυμα χρήματος ή παρεμφερή αδικήματα.

Ο Βαυαρός υπουργός Δικαιοσύνης Γκέοργκ Άιζενραϊχ προειδοποιεί ότι η απόπειρα εξαπάτησης των αρχών για την καταβολή κρατικών ενισχύσεων λόγω πανδημίας δεν συμφέρει και τιμωρείται αυστηρά, με υψηλά πρόστιμα και ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών.


Εκπρόσωπος του ομοσπονδιακού υπουργείου Οικονομικών δηλώνει πάντως ότι οι επιτήδειοι δεν μπορούν να ξεγελάσουν τόσο εύκολα τις αρχές, όσο πιθανώς συνέβαινε στην αρχή της πανδημίας. Και αυτό γιατί η αποκαλούμενη μεταβατική βοήθεια για τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων προϋποθέτει πλέον την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών από ένα τρίτο πρόσωπο με γνώση της σχετικής νομοθεσίας, για παράδειγμα έναν δικηγόρο, φοροτεχνικό ή οικονομικό ελεγκτή.

Κατ' αυτόν τον τρόπο, εκτιμά ο εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών αποφεύγεται συνήθως η κατάχρηση. Φαίνεται ότι ο ενδιάμεσος τρίτος λειτουργεί ως φίλτρο, που αποτρέπει τις πιο ακραίες περιπτώσεις.

Με πληροφορίες από Deutsche Welle

Διεθνή
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Υπό πίεση το Βέλγιο: Η Δύση ζητά τη χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την Ουκρανία

Διεθνή / Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη ζητούν να ανοίξουν τα ρωσικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Το Βέλγιο δέχεται αυξανόμενη πίεση από ΗΠΑ και Ευρωπαίους συμμάχους να επιτρέψει τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, καθώς ο πόλεμος και οι ανάγκες ανοικοδόμησης εντείνονται
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ θέλει να αναμορφώσει τις πωλήσεις φαρμάκων - Εταιρεία που συνδέεται με τον γιο του επωφελείται

Διεθνή / Ο Τραμπ θέλει να αναμορφώσει τις πωλήσεις φαρμάκων - Εταιρεία που συνδέεται με τον γιο του επωφελείται

Κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες θα συναντηθούν με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ για να συζητήσουν τη μελλοντική αγορά φαρμάκων, με τη BlinkRx να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο
LIFO NEWSROOM
Η νέα Δεξιά της Βρετανίας: 7 πολιτικές «copy-paste» από το MAGA του Τραμπ

Διεθνή / Η νέα Δεξιά της Βρετανίας: Επτά πολιτικές «copy-paste» από το MAGA του Τραμπ

Οι Βρετανοί Συντηρητικοί αντιγράφουν τις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ, από τις μαζικές απελάσεις μέχρι την απόρριψη διεθνών συμφωνιών. Η Κέμι Μπάντενοκ φέρνει το “Make America Great Again” στο Ηνωμένο Βασίλειο, προκαλώντας πολιτικό σεισμό ενόψει εκλογών
LIFO NEWSROOM
Κάριν Ίμεργκουτ: Η δικαστής του Όρεγκον που σταμάτησε τον Τραμπ και τον στρατό του

Διεθνή / Κάριν Ίμεργκουτ: Η δικαστής του Όρεγκον που σταμάτησε τον Τραμπ και τον στρατό του

Η δικαστής Κάριν Ίμεργκουτ, διορισμένη από τον Ντόναλντ Τραμπ, μπλόκαρε δύο φορές τα σχέδιά του για στρατιωτική επέμβαση στο Πόρτλαντ. Ποια είναι η γυναίκα που βρέθηκε απέναντι σε δύο προέδρους και γιατί η ιστορία της συγκλονίζει ξανά την Ουάσινγκτον
LIFO NEWSROOM
Νόμπελ Χημείας 2025: Βραβεύτηκαν τρεις επιστήμονες για την «ανάπτυξη μεταλλο-οργανικών πλαισίων»

Διεθνή / Νόμπελ Χημείας 2025: Βραβεύτηκαν τρεις επιστήμονες για την «ανάπτυξη μεταλλο-οργανικών πλαισίων»

«Μέσω της ανάπτυξης μεταλλικών-οργανικών πλαισίων, οι βραβευθέντες έχουν προσφέρει στους χημικούς νέες ευκαιρίες για την επίλυση ορισμένων από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε», ανέφερε ο φορέας απονομής του βραβείου
LIFO NEWSROOM
Επίθεση με μαχαίρι στη Γερμανία: Η 17χρονη κόρη της δημάρχου Ιρίς Στάλτσερ βασική ύποπτη της δολοφονίας

Διεθνή / Επίθεση με μαχαίρι στη Γερμανία: Σε κρίσιμη κατάσταση η δήμαρχος - Η 17χρονη κόρη της βασική ύποπτη

Η Γερμανίδα δήμαρχος Ιρίς Στάλτσερ βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση με 13 μαχαιριές στο σπίτι της - Η 17χρονη κόρη της είναι βασική ύποπτη, ενώ οι αρχές εξετάζουν οικογενειακά κίνητρα πίσω από το έγκλημα
LIFO NEWSROOM
Νέες συνομιλίες για τη Γάζα: Τζάρεντ Κούσνερ, Στιβ Γουίτκοφ, Κατάρ και Τουρκία στο τραπέζι

Διεθνή / Νέες συνομιλίες για τη Γάζα: Τζάρεντ Κούσνερ, Στιβ Γουίτκοφ, Κατάρ και Τουρκία στο τραπέζι

Ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ συμμετέχουν στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Γάζα - Ο ρόλος του Κατάρ, οι όροι της Χαμάς και το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ που μπορεί να αλλάξει τη Μέση Ανατολή
LIFO NEWSROOM