Πράκτορες του FBI έφτασαν στην Κύπρο για να συνδράμουν στις έρευνες για τον ρόλο που διαδραμάτισαν κυπριακές εταιρείες παροχής υπηρεσιών στο ξέπλυμα χρήματος Ρώσων ολιγαρχών.
«Είναι εδώ», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου Γιάννης Αντωνίου, εξηγώντας ότι μόλις τακτοποιηθούν ορισμένα ζητήματα ασφαλείας, οι πράκτορες θα αρχίσουν τις επιχειρήσεις. «Πρόκειται να βοηθήσουν τις κυπριακές αρχές το συντομότερο δυνατό. Έχουν την τεχνογνωσία».
Αμερικανοί ερευνητές θα συνδράμουν στις έρευνες για το πως οι ντόπιοι δικηγόροι και λογιστές βοήθησαν να προστατέψουν επιχειρηματίες που συνδέονται με το Κρεμλίνο και βρέθηκαν αντιμέτωποι από κυρώσεις της ΕΕ μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία. Πρόκειται για την υπόθεση «Cyprus Confidential» που έφερε στο φως ο Guardian.
Οι κυπριακές αρχές θεωρούν ότι είναι πιθανό να ζητήσουν ιδιαίτερη βοήθεια στην περίπτωση του Αλεξέι Μορντασόφ, του Ρώσου μεγιστάνα που προσπάθησε να μεταβιβάσει μερίδιο 1 δισ. δολαρίων σε μετοχές της κυπριακής ταξιδιωτικής εταιρείας TUI την ημέρα που βρέθηκε αντιμέτωπος με βαριές κυρώσεις.
Η λογιστική εταιρεία PwC Cyprus, στους πελάτες της οποίας περιλαμβανόταν ο Μορντασόφ, αναφέρεται ότι βοήθησε τον μεγιστάνα στη μετακίνηση περιουσιακών στοιχείων την ημέρα που εκείνος βρέθηκε στη λίστα κυρώσεων της ΕΕ. «Είναι μια σοβαρή υπόθεση και πρέπει να φτάσουμε σε βάθος», είπε ο Αντωνίου. «Οι κυπριακές αρχές το ερευνούν από τον Μάιο, αλλά υπάρχουν ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν».
Ένας εκπρόσωπος του Μορντασόφ είπε πως «ούτε μια φορά στη μακρά καριέρα του ή οποιαδήποτε από τις εταιρείες που διευθύνει, δεν παραβίασε οποιονδήποτε νόμο, είτε στην Ευρώπη, είτε στη Ρωσία, είτε σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία».
Τον Απρίλιο, ο οικονομικός επίτροπος της Κύπρου δήλωσε ότι η χώρα είχε πατάξει όσους κατονομάστηκαν από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία επειδή φέρονται να βοήθησαν Ρώσους ολιγάρχες να παρακάμψουν τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Μόσχα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.
Αυτό έγινε αφού η Βρετανία και οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις σε Κύπριους υπηκόους και εταιρείες επειδή φέρονται να βοήθησαν Ρώσους ολιγάρχες να αποκρύψουν τα περιουσιακά τους στοιχεία μετά την εισβολή στην Ουκρανία.
Η έρευνα του Cyprus Confidential διήρκεσε οκτώ μήνες και διερεύνησε τη «μακροχρόνια ηγεμονία» της Ρωσίας στους βαθιά συνυφασμένους κόσμους της πολιτικής και της οικονομίας της Κύπρου.
Με πληροφορίες από Guardian
