Το FBI στην Κύπρο- Θα ερευνήσει την υπόθεση με τους Ρώσους ολιγάρχες

Το FBI στην Κύπρο- Θα ερευνήσει την υπόθεση με τους Ρώσους ολιγάρχες Facebook Twitter
Φωτ.: EPA
0

Πράκτορες του FBI έφτασαν στην Κύπρο για να συνδράμουν στις έρευνες για τον ρόλο που διαδραμάτισαν κυπριακές εταιρείες παροχής υπηρεσιών στο ξέπλυμα χρήματος Ρώσων ολιγαρχών. 

«Είναι εδώ», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου Γιάννης Αντωνίου, εξηγώντας ότι μόλις τακτοποιηθούν ορισμένα ζητήματα ασφαλείας, οι πράκτορες θα αρχίσουν τις επιχειρήσεις. «Πρόκειται να βοηθήσουν τις κυπριακές αρχές το συντομότερο δυνατό. Έχουν την τεχνογνωσία».

Αμερικανοί ερευνητές θα συνδράμουν στις έρευνες για το πως οι ντόπιοι δικηγόροι και λογιστές βοήθησαν να προστατέψουν επιχειρηματίες που συνδέονται με το Κρεμλίνο και βρέθηκαν αντιμέτωποι από κυρώσεις της ΕΕ μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία. Πρόκειται για την υπόθεση «Cyprus Confidential» που έφερε στο φως ο Guardian. 

Οι κυπριακές αρχές θεωρούν ότι είναι πιθανό να ζητήσουν ιδιαίτερη βοήθεια στην περίπτωση του Αλεξέι Μορντασόφ, του Ρώσου μεγιστάνα που προσπάθησε να μεταβιβάσει μερίδιο 1 δισ. δολαρίων σε μετοχές της κυπριακής ταξιδιωτικής εταιρείας TUI την ημέρα που βρέθηκε αντιμέτωπος με βαριές κυρώσεις. 

Η λογιστική εταιρεία PwC Cyprus, στους πελάτες της οποίας περιλαμβανόταν ο Μορντασόφ, αναφέρεται ότι βοήθησε τον μεγιστάνα στη μετακίνηση περιουσιακών στοιχείων την ημέρα που εκείνος βρέθηκε στη λίστα κυρώσεων της ΕΕ. «Είναι μια σοβαρή υπόθεση και πρέπει να φτάσουμε σε βάθος», είπε ο Αντωνίου. «Οι κυπριακές αρχές το ερευνούν από τον Μάιο, αλλά υπάρχουν ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν».

Ένας εκπρόσωπος του Μορντασόφ  είπε πως «ούτε μια φορά στη μακρά καριέρα του ή οποιαδήποτε από τις εταιρείες που διευθύνει, δεν παραβίασε οποιονδήποτε νόμο, είτε στην Ευρώπη, είτε στη Ρωσία, είτε σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία».

Τον Απρίλιο, ο οικονομικός επίτροπος της Κύπρου δήλωσε ότι η χώρα είχε πατάξει όσους κατονομάστηκαν από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία επειδή φέρονται να βοήθησαν Ρώσους ολιγάρχες να παρακάμψουν τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Μόσχα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Αυτό έγινε αφού η Βρετανία και οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις σε Κύπριους υπηκόους και εταιρείες επειδή φέρονται να βοήθησαν Ρώσους ολιγάρχες να αποκρύψουν τα περιουσιακά τους στοιχεία μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Η έρευνα του Cyprus Confidential διήρκεσε οκτώ μήνες και διερεύνησε τη «μακροχρόνια ηγεμονία» της Ρωσίας στους βαθιά συνυφασμένους κόσμους της πολιτικής και της οικονομίας της Κύπρου.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή
0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Out of Necessity

Θέατρο / «Στην Κύπρο έχουν γίνει τεράστια λάθη και κανείς ποτέ δεν έχει αναλάβει την ευθύνη»

Οι Μαρία Κυριάκου και Μαρία Βαρνακκίδου, δημιουργοί της παράστασης «Out of Necessity» που παίζεται αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη, εξηγούν τι σημαίνει να είσαι Κύπριος πολίτης σήμερα.
ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ
Out of Necessity: για την Κύπρο, με απελπισία και αγάπη

Θέατρο / Out of Necessity: Για την Κύπρο, με απελπισία και αγάπη

Ένα έργο που θέτει, με αξιοσημείωτη παρρησία για την κυπριακή κοινωνία, ερωτήματα που είναι στον νου πολλών, σπάνια όμως συζητούνται ψύχραιμα. Ο συγγραφέας Γιάννης Παλαβός γράφει για την παράσταση που έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΒΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Γούντι Άλεν απορρίπτει τις κατηγορίες ότι «ξεπλένει» τα εγκλήματα της Ρωσίας με τη συμμετοχή του σε φεστιβάλ της Μόσχας

Διεθνή / Ο Γούντι Άλεν απορρίπτει τις κατηγορίες ότι «ξεπλένει» τα εγκλήματα της Ρωσίας με τη συμμετοχή του σε φεστιβάλ της Μόσχας

Ο Άλεν εμφανίστηκε διαδικτυακά σε πάνελ που παρουσίασε ο Ρώσος σκηνοθέτης Φιόντορ Μπονταρτσούκ, στενός πολιτικός σύμμαχος του Πούτιν
LIFO NEWSROOM
Διπλωματική κόντρα Γαλλίας - ΗΠΑ: Ο πεθερός της Ιβάνκα Τραμπ κατηγορεί τον Μακρόν για αδράνεια απέναντι στον αντισημιτισμό

Διεθνή / Διπλωματική κόντρα Γαλλίας - ΗΠΑ: Ο πεθερός της Ιβάνκα Τραμπ κατηγορεί τον Μακρόν για αδράνεια απέναντι στον αντισημιτισμό

Ο Τσαρλς Κούσνερ, εβραϊκής καταγωγής και πεθερός της Ιβάνκα Τραμπ, δημοσίευσε ανοικτή επιστολή ου απευθύνεται προσωπικά στον Μακρόν, υποστηρίζοντας ότι οι συζητήσεις για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους «τροφοδοτούν τη βία»
LIFO NEWSROOM
Βαλέρι Ζαλούζνι: Ο «σιωπηλός στρατηγός» που απειλεί την πολιτική κυριαρχία του Ζελένσκι

Διεθνή / Βαλέρι Ζαλούζνι: Ο «σιωπηλός στρατηγός» που απειλεί την πολιτική κυριαρχία του Ζελένσκι

Ο Βαλέρι Ζαλούζνι, πρώην αρχηγός του ουκρανικού στρατού και νυν πρέσβης στο Λονδίνο, θεωρείται ο μόνος που μπορεί να απειλήσει πολιτικά τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι - Οι μυστικές κινήσεις του, οι επαφές με Δύση και ΗΠΑ και τα σενάρια διαδοχής
LIFO NEWSROOM
Η Ρωσία αλλάζει στρατηγική στην Αφρική: Η Wagner αντικαθίσταται από την Africa Corps

Διεθνή / Η Ρωσία αλλάζει στρατηγική στην Αφρική: Η Wagner αντικαθίσταται από την Africa Corps

Μετά την αποτυχημένη ανταρσία της Wagner και την κακή φήμη της, η Ρωσία αντικαθιστά τους μισθοφόρους της στην Αφρική με την επίσημη παραστρατιωτική ομάδα Africa Corps, ενισχύοντας τον έλεγχο και τη νομιμότητα της Μόσχας στην περιοχή
LIFO NEWSROOM
Αφγανιστάν:

Διεθνή / Αφγανιστάν: «Μητέρες και παιδιά θα πεθάνουν» - Οι συνέπειες των περικοπών στην ανθρωπιστική βοήθεια από τις ΗΠΑ

Οι περικοπές χρηματοδότησης από τις ΗΠΑ έχουν οδηγήσει στην αναστολή ή το κλείσιμο 422 δομών υγείας στο Αφγανιστάν - Κάτοικοι απομακρυσμένων κοινοτήτων μιλούν για μια κατάσταση που «φλερτάρει» με τον θάνατο
LIFO NEWSROOM
Συρία: Καταργούνται δύο μηδενικά από τη λίρα – Νέα χαρτονομίσματα για να σωθεί η οικονομία

Διεθνή / Συρία: Καταργούνται δύο μηδενικά από τη λίρα – Νέα χαρτονομίσματα για να σωθεί η οικονομία

Η Συρία ετοιμάζει νέα τραπεζογραμμάτια αφαιρώντας δύο μηδενικά από τη λίρα για να αντιμετωπίσει την κατάρρευση της αξίας της - Τι σημαίνει για τις καθημερινές συναλλαγές και την πολιτική αλλαγή στη χώρα;
LIFO NEWSROOM
«Κατάσταση πολιορκίας» στην Ουάσινγκτον: Ο Τραμπ εξοπλίζει την Εθνοφρουρά και απειλεί με επέκταση σε άλλες πόλεις

Διεθνή / «Κατάσταση πολιορκίας» στην Ουάσινγκτον: Ο Τραμπ εξοπλίζει την Εθνοφρουρά και απειλεί με επέκταση σε άλλες πόλεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξοπλίζει την Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον με όπλα, προκαλώντας φόβους για «στρατιωτική κατοχή». Σχέδια για αποστολή δυνάμεων και σε Σικάγο – Νέα Υόρκη.
LIFO NEWSROOM