Γερμανία: Πρώην μάνατζερ της Siemens καταχράστηκε 2 εκατ. ευρώ από τα «μαύρα ταμεία»

Γερμανία: Πρώην μάνατζερ της Siemens καταχράστηκε 2 εκατ. ευρώ από τα «μαύρα ταμεία» Facebook Twitter
0

Η γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δίωξης του Εγκλήματος (BKA) με έδρα το Βίζμπαντεν, σημειώνει τις πρώτες επιτυχίες της κατά τις έρευνές της στην διερεύνηση της υπόθεσης των Panama Papers, αναφέρει η Sueddeutsche Zietung.


Χάρη στις πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στα έγγραφα αυτά, κατέστη, μεταξύ άλλων, δυνατόν να κατασχεθούν δύο εκατομμύρια ευρώ τα οποία είχε προφανώς καταχραστεί πρώην μάναντζερ της γερμανικής εταιρείας και τα οποία πρoέρχονται από μαύρα ταμεία της Siemens στη Λατινική Αμερική. Έχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία εναντίον του για απάτη, φορολογικά αδικήματα και ξέπλυμα χρήματος.


Πιο συγκεκριμένα, η Εισαγγελία του Μονάχου έκανε έρευνα στα υποκαταστήματα της γερμανικής Τράπεζας Commerzbank στην Φρανκφούρτη και το Αμβούργο και κατέσχεσε δύο εκατομμύρια ευρώ, τα αποία φέρεται ότι έχει καταχραστεί ο εν λόγω πρώην μάναντζερ. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη ενέργεια της γερμανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Δίωξης του Εγκλήματος (BKA) από τότε που περιήλθαν σε γνώση της τα έγγραφα από τον Παναμά, σημειώνει η εφημερίδα του Μονάχου.


Οι έρευνες συνεχίζονται από ειδικό τμήμα της BKA, στις οποίας την κατοχή βρίκονται 11 εκατομμύρια έγγραφα τα οποία δίνουν πληροφορίες για 290.000 εταιρείες γραμματοκιβωτίων σε 21 χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/Sueddeutsche Zeitung

Διεθνή
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το Ισραήλ επανασχεδιάζει τον χάρτη της Γάζας και περιορίζει τους Παλαιστίνιους στο ένα τρίτο του θύλακα

Διεθνή / Το Ισραήλ επανασχεδιάζει τον χάρτη της Γάζας και περιορίζει τους Παλαιστίνιους στο ένα τρίτο του θύλακα

Από την παραβίαση της εκεχειρίας, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν κηρύξει περίπου το 70% της Γάζας είτε στρατιωτική «κόκκινη ζώνη» είτε περιοχή υπό εκκένωση
LIFO NEWSROOM
Η Τουρκία νέος χρηματοδότης της Χεζμπολάχ: Κατηγορίες του Ισραήλ και διεθνείς αντιδράσεις

Διεθνή / Η Τουρκία νέος χρηματοδότης της Χεζμπολάχ: Κατηγορίες του Ισραήλ και διεθνείς αντιδράσεις

Η Τουρκία κατηγορείται από το Ισραήλ για χρηματοδότηση της Χεζμπολάχ μέσω πτήσεων μετρητών. Αναλυτική παρουσίαση των εξελίξεων και των διεθνών αντιδράσεων
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ
Ισραήλ: Νέα στρατηγική στη Γάζα με το σχέδιο «Άρματα του Γεδεών» – Στο προσκήνιο Τραμπ και διεθνείς αντιδράσεις

Διεθνή / Ισραήλ: Νέα στρατηγική στη Γάζα με το σχέδιο «Άρματα του Γεδεών» – Στο προσκήνιο Τραμπ και διεθνείς αντιδράσεις

Το Ισραήλ εγκαινιάζει νέα στρατιωτική φάση στη Γάζα, εγκαταλείποντας τις σύντομες επιδρομές υπέρ μιας μακρόχρονης κατοχής. Ο ρόλος Τραμπ, οι διεθνείς αντιδράσεις και οι κίνδυνοι για ανθρωπιστική κρίση
LIFO NEWSROOM
Πόλεμος στο Σουδάν: Αλλεπάλληλες εκρήξεις στο Πορτ Σουδάν

Διεθνή / Πόλεμος στο Σουδάν: Αλλεπάλληλες εκρήξεις στο Πορτ Σουδάν

Νέες επιθέσεις με drones και εκρήξεις συγκλονίζουν το Πορτ Σουδάν – Η προσωρινή πρωτεύουσα του Σουδάν γίνεται στόχος για τρίτη συνεχόμενη ημέρα καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ στρατού και παραστρατιωτικών
LIFO NEWSROOM
Επίθεση Ισραήλ κατά των Χούτι σε αντίποινα για τους πυραύλους στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ

Διεθνή / Επίθεση Ισραήλ κατά των Χούτι: Αντίποινα για τους πυραύλους στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ

Μία ημέρα πριν, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προανήγγειλε αντίποινα για την πυραυλική επίθεση των Χούθι στο διεθνές αεροδρόμιο, Μπεν Γκουριόν, του Τελ Αβίβ.
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ χωρίς κανέναν φραγμό - Συμπεριφέρεται σαν να είναι δική του επιλογή αν θα υπακούσει στο Σύνταγμα

Διεθνή / Ο Τραμπ χωρίς κανέναν φραγμό: «Συμπεριφέρεται σαν να είναι δική του επιλογή» αν θα υπακούσει στο Σύνταγμα

Οι επιθέσεις του Τραμπ και οι φιλόδοξες πολιτικές του πρωτοβουλίες μοιάζουν να αποσκοπούν στο να διαλύσουν κάθε αίσθηση κανονικότητας, να αποπροσανατολίσουν τους αντιπάλους του και να ενισχύσουν το φόβο στους επικριτές του
LIFO NEWSROOM
Ο φόρος αίματος της Ρωσίας το 2024: Για κάθε χιλιόμετρο στην Ουκρανία σκοτώθηκαν 27 στρατιώτες

Διεθνή / Ο φόρος αίματος της Ρωσίας το 2024: Για κάθε χιλιόμετρο στην Ουκρανία σκοτώθηκαν 27 στρατιώτες

Αναλυτικά δεδομένα από το BBC Ρωσίας και τη Mediazona αποκαλύπτουν τις σοκαριστικές ρωσικές στρατιωτικές απώλειες το 2024 στην Ουκρανία, με τουλάχιστον 45.000 θύματα και αυξανόμενη στρατολόγηση εθελοντών
LIFO NEWSROOM