Το FBI ερευνά τράπεζα στη Κύπρο για ξέπλυμα χρήματος Ρώσων

Το FBI ερευνά τράπεζα στη Κύπρο για ξέπλυμα χρήματος Ρώσων Facebook Twitter
0

Το FBI έχει ζητήσει από αξιωματούχους στην Κύπρο οικονομικές πληροφορίες σχετικά με τράπεζα που χρησιμοποιήθηκε από πλούσιους Ρώσους με πολιτικές διασυνδέσεις και έχει κατηγορηθεί από την αμερικανική κυβέρνηση για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ανέφεραν δύο πηγές στο Guardian.

Το αίτημα για πληροφόρηση σχετικά με την FBME Bank έρχεται καθώς η Κύπρος έχει αναδειχθεί ως βασικός τομέας ενδιαφέροντος για τον Ρόμπερτ Μούλερ, τον ειδικό ανακριτή των ΗΠΑ που ερευνά πιθανή συνωμοσία μεταξύ της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ το 2016 και του Κρεμλίνου.

Πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση δήλωσαν στον Guardian ότι οι ομοσπονδιακοί ανακριτές και το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ προσέγγισαν την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου τον Νοέμβριο, ζητώντας λεπτομερείς πληροφορίες για την τράπεζα FBME, η οποία έκλεισε φέτος.

Ανώνυμη πηγή δήλωσε ότι το αίτημα φαίνεται να συνδέεται με την εξέταση του Μούλερ σχετικά με τον Πολ Μάναφορτ, τον πρώην διευθυντή της εκστρατείας Τραμπ ο οποίος κατηγορήθηκε τον Οκτώβριο, αλλά και τα χρήματα που ρέουν μεταξύ των πρώην σοβιετικών κρατών και των ΗΠΑ μέσω κυπριακών τραπεζών.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, η οποία το 2014 έθεσε υπό έλεγχο τη διοίκηση της FBME σε άμεση αντίδραση στο αίτημα των ΗΠΑ και έλαβε πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα της τράπεζας, αρνήθηκε να σχολιάσει. Το γραφείο ειδικών συμβούλων των ΗΠΑ αρνήθηκε επίσης να σχολιάσει.

Παράλληλα, η FBME αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι υπήρξε αγωγός για ξέπλυμα χρημάτων και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι ιδιοκτήτες της τράπεζας είναι δύο αδέλφια από το Λίβανο, οι Ayoub-Farid Saab και Fadi Michel Saab, και εξέδωσαν μια δήλωση μετά από σειρά πρόσφατων κρίσιμων άρθρων σχετικά με την τράπεζα με την οποία αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες γιαατασθαλίες.

Το Bloomberg ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι η FBME αποτέλεσε αντικείμενο δύο αμερικανικών ερευνών εκ των οποίων η μία σχετίζεται με πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από τη Ρωσία. Το Bloomberg δήλωσε ότι η έρευνα που σχετίζεται με τη Ρωσία συνδέεται με ροή παράνομων ρωσικών κεφαλαίων στην αγορά ακινήτων της Νέας Υόρκης.

Η συγκεκριμένη τράπεζα είχε τη βάση της στη Τανζανία, αλλά το 90% των χρημάτων της και το συνάλλαγμα, περνούσε από τη Κύπρο.

Από το 2014 θεωρήθηκε ύποπτη για ξέπλυμα χρήματος, με τις έρευνες πλέον να εξελίσσονται καθώς εμπλέκονται και το Κρεμλίνο με τον Τραμπ.

Οι έρευνες του FBI υποδεικνύουν πως η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου προσπαθούσε να ελέγξει τις δραστηριότητες της FBME, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ακόμη και για βοήθεια σε οργανωμένο έγκλημα, απάτες, οικονομική ενίσχυση τρομοκρατών και πολιτικής διαφθοράς.

Μια εσωτερική έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τΗ FBME το 2014 διαπίστωσε ότι η FBME είχε τραπεζικές σχέσεις με αρκετούς Ρώσους που θεωρούνταν πολιτικά ευαίσθητοι πελάτες και ότι περίπου οι μισοί πελάτες της τράπεζας ήταν Ρώσοι υπήκοοι, συμπεριλαμβανομένων υψηλόβαθμων προσώπων κοντά στο κόμμα του Πούτιν.

Το FBI προς το παρόν εξετάζει τα χρήματα που μπαίνουν ή βγαίνουν από τη Κύπρο μέσω τραπεζών και θεωρούνται ύποπτα.

Δεν είναι σαφές γιατί ο Μούλερ και η ομάδα ερευνητών του φαίνεται να ενδιαφέρονται για τα οικονομικά στοιχεία της FBME.

Ο Μάναφορτ έχει αρνηθεί ότι είναι ένοχος για τις κατηγορίες πως διακινούσε εκατομμύρια δολάρια μέσω ξένων τραπεζών ως μέρος ενός σχεδίου για να κρύψει το έργο του για πολιτικά κόμματα στην Ουκρανία. Κατηγορείται για τη διοχέτευση των κεφαλαίων μέσω ξένων offshore εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων πολλών που εδρεύουν στην Κύπρο.

Στην έρευνα εμπλέκεται και η γερμανική Deutsche Bank, τράπεζα από την οποία έχει λάβει μεγάλο δανεισμό ο Τραμπ, καθώς φέρετε να είχε συνεργασία με την FBME τη περίοδο του 2014. Η τράπεζα έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες.

Διεθνή
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κλιματική κρίση: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ξεπερνούν τα ορυκτά καύσιμα – Νέα εποχή

Διεθνή / Κλιματική κρίση: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ξεπερνούν τα ορυκτά καύσιμα – Νέα εποχή

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ προειδοποιεί: Τα ορυκτά καύσιμα φτάνουν στο τέλος τους. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ήδη φθηνότερες και αποτελούν τη μόνη βιώσιμη λύση για σταθερή, καθαρή και προσιτή ενέργεια
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Οι κερδοσκόποι πίσω από το μη κερδοσκοπικό σχέδιο βοήθειας ΗΠΑ-Ισραήλ

Διεθνή / Γάζα: Οι κερδισμένοι πίσω από το μη κερδοσκοπικό σχέδιο βοήθειας ΗΠΑ-Ισραήλ

Σε τέσσερις πρόχειρες αποθήκες στη Γάζα, το Gaza Humanitarian Foundation μοιράζει τρόφιμα υπό αυστηρή ασφάλεια – αλλά οι νεκροί και οι ρίψεις ευθυνών θέτουν ερωτήματα για τον ρόλο Ισραήλ, ΗΠΑ & Χαμάς
LIFO NEWSROOM
Υπό την προεδρία Τραμπ, η Συνοριoφυλακή των ΗΠΑ συλλαμβάνει μετανάστες μακριά από τα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού

Διεθνή / Υπό την προεδρία Τραμπ, η Συνοριoφυλακή των ΗΠΑ συλλαμβάνει μετανάστες μακριά από τα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού

Η κυβέρνηση Τραμπ στέλνει τους συνοριοφύλακες σε πόλεις μακριά από τα σύνορα, αλλά η πρακτική αυτή προκαλεί ανησυχίες για τον ρόλο και τις αρμοδιότητές τους
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ άφησε ένα κενό εξουσίας στον ΟΗΕ και η Κίνα θέλει να το εκμεταλλευτεί

Διεθνή / Ο Τραμπ άφησε ένα κενό εξουσίας στον ΟΗΕ και η Κίνα θέλει να το εκμεταλλευτεί

Η Κίνα ενισχύει την παρουσία της σε οργανισμούς του ΟΗΕ όπως ITU και WHO, προσλαμβάνει προσωπικό, δημιουργεί συμμαχίες και χρηματοδοτεί, με στόχο την προώθηση της ατζέντας της στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων UN80
LIFO NEWSROOM
Τα μυστικά της αλχημείας: Εταιρεία πυρηνικής σύντηξης σχεδιάζει να μετατρέψει τον υδράργυρο σε χρυσό

Διεθνή / Τα μυστικά της αλχημείας: Εταιρεία πυρηνικής σύντηξης σχεδιάζει να μετατρέψει τον υδράργυρο σε χρυσό

Η αμερικανική startup Marathon Fusion, που χρησιμοποιεί πυρηνική σύντηξη, προτείνει μέσω «πυρηνικής μετατροπής» να παράγει χρυσό από υδράργυρο – με στόχο κέρδη αξίας όσο και η παραγόμενη ενέργεια
LIFO NEWSROOM
Οι ΗΠΑ ζητούν κατάθεση από την καταδικασμένη συνεργό του Τζέφρι Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ

Διεθνή / Οι ΗΠΑ ζητούν κατάθεση από την καταδικασμένη συνεργό του Τζέφρι Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ

Η επικοινωνία με τη νομική ομάδα της Μάξγουελ έγινε κατόπιν εντολής της υπουργού Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι, με σκοπό να εξεταστεί εάν είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί με τις εισαγγελικές αρχές
LIFO NEWSROOM
Εξάρθρωση κυκλώματος σωματεμπορίας στην Ισπανία – 37 συλλήψεις και 162 γυναίκες σε καθεστώς προστασίας

Διεθνή / Εξάρθρωση κυκλώματος σωματεμπορίας στην Ισπανία – 37 συλλήψεις και 162 γυναίκες σε καθεστώς προστασίας

Οι χώροι όπου εκτυλισσόταν η εκμετάλλευση παρουσιάζονταν ως νόμιμα ινστιτούτα μασάζ, ενώ στην πραγματικότητα λειτουργούσαν ως παράνομοι οίκοι ανοχή
LIFO NEWSROOM
Βλαντιμίρ Πλαχότνιουκ: Ο Μολδαβός ολιγάρχης, oι επιχειρήσεις στην Τουρκία και ο Ερντογάν

Διεθνή / Βλαντιμίρ Πλαχότνιουκ: Ο Μολδαβός ολιγάρχης, oι επιχειρήσεις στην Τουρκία και ο Ερντογάν

Μέσω εταιρείας στην Κωνσταντινούπολη, η οικογένεια του Μολδαβού ολιγάρχη επέκτεινε τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στην Τουρκία, παρά τις αντιδράσεις και τις νομικές υποθέσεις διεθνώς
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ