Ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς στόχος έρευνας για ξέπλυμα σε Ελβετία και νήσο του Τζέρσεϊ

Δικαστικό θρίλερ: Πώς ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς έγινε στόχος έρευνας σε Ελβετία νήσο του Τζέρσεϊ Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
0

Ο πρώην ιδιοκτήτης της Τσέλσι, Ρομάν Αμπράμοβιτς, βρίσκεται στο επίκεντρο ποινικής έρευνας από τις αρχές του Τζέρσεϊ σχετικά με καταγγελίες για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος που συνδέονται με την προέλευση της αμύθητης περιουσίας του. Τα στοιχεία προέρχονται από το ομοσπονδιακό ποινικό δικαστήριο της Ελβετίας, όπου οι δικαστές διέταξαν την παράδοση εγγράφων που αφορούν πολλαπλούς ελβετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Οι αρχές του νησιού Τζέρσεϊ, γνωστό φορολογικό παράδεισο, έχουν «παγώσει» περιουσιακά στοιχεία του Αμπράμοβιτς άνω των 7 δισ. δολαρίων μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, στο πλαίσιο ερευνών για την προέλευση των χρημάτων του.

Ρόμαν Αμπράμοβιτς: Το επίμαχο παρελθόν της Sibneft

Σύμφωνα με τα έγγραφα, η έρευνα αφορά δύο βασικούς άξονες:

  1. Ξέπλυμα χρήματος που σχετίζεται με την πώληση της πετρελαϊκής και αερίου εταιρείας Sibneft, την οποία το ρωσικό κράτος αγόρασε το 2005 έναντι 13 δισ. δολαρίων. Υπάρχουν καταγγελίες ότι ο Αμπράμοβιτς προχώρησε σε «πληρωμές διαφθοράς» τη δεκαετία του ’90 ώστε να διατηρήσει τον έλεγχο της εταιρείας.
  2. Παραβίαση κυρώσεων μετά το 2022, όταν εταιρείες που φέρονται να βρίσκονται υπό τον έλεγχό του μετέφεραν περιουσιακά στοιχεία, παρά τις απαγορεύσεις.

Ο ίδιος, μέσω των δικηγόρων του, αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή σε εγκληματική δραστηριότητα.

Η πορεία του Ρώσου ολιγάρχη Ρόμαν Αμπράμοβιτς

Ο Αμπράμοβιτς, που ξεκίνησε ως μηχανικός και έφτασε να γίνει μεγιστάνας πετρελαίου και φυσικού αερίου, δημιούργησε τεράστια περιουσία από τη Σιμπνέφτ. Η πώληση της εταιρείας του το 2005 τον εκτόξευσε στους «υπερ-πλούσιους» του πλανήτη.

Με αυτά τα κεφάλαια αγόρασε την Chelsea, επένδυσε σε ακίνητα, τέχνη, hedge funds και νέες επιχειρήσεις. Η υπόθεση Σιμπνέφτ είχε οδηγήσει και σε δικαστική διαμάχη υψηλού προφίλ με τον Μπόρις Μπερεζόφσκι στο Λονδίνο το 2012, όπου ο Αμπράμοβιτς τελικά επικράτησε.

Οι ελβετικές αποκαλύψεις

Οι αποφάσεις του ελβετικού δικαστηρίου αναφέρουν ότι οι αρχές του Τζέρσεϊ έχουν αρκετά στοιχεία για να τεκμηριώσουν υποψίες περί ξεπλύματος χρήματος. Ενδεικτικά, αναφέρονται καταγγελίες πως ο Αμπράμοβιτς είχε πληρώσει τον Μπερεζόφσκι εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για «κρύσα» (προστασία/πολιτική κάλυψη) στη Ρωσία τη δεκαετία του ’90.

Παράλληλα, εξετάζονται ύποπτες συναλλαγές μετά τον Μάρτιο του 2022, όταν το όνομα του Αμπράμοβιτς εντάχθηκε στη λίστα κυρώσεων του Τζέρσεϊ.

Τι λένε οι δικηγόροι του

Οι δικηγόροι του ολιγάρχη υποστηρίζουν ότι η έρευνα είναι «πολιτικά υποκινούμενη» και ότι δεν υπάρχουν απαγγελθείσες κατηγορίες εις βάρος του. Μάλιστα, επικαλούνται αποφάσεις που δείχνουν ότι δεν εκκρεμεί ποινική διαδικασία εναντίον του στα δικαστήρια του Τζέρσεϊ.

Ωστόσο, οι ελβετικές αρχές θεωρούν ότι τα δισεκατομμύρια που μεταφέρθηκαν μέσω offshore εταιρειών, trust και τραπεζών «χωρίς σαφή οικονομικό λόγο» συνιστούν ενδείξεις απόπειρας συγκάλυψης της προέλευσης των χρημάτων.

Η υπόθεση Αμπράμοβιτς δεν είναι απλώς μια νομική διαμάχη· είναι κομμάτι του παγκόσμιου «παζλ» γύρω από τον ρόλο των Ρώσων ολιγαρχών, τα δίκτυα offshore, και τις δυτικές αγορές που δέχθηκαν δισεκατομμύρια προερχόμενα από τη Ρωσία μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή
0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κολοράντο: Ψυχοθεραπεύτρια ζητά από δικαστήριο να μπορεί να συμβουλεύσει LGBTQ+ άτομα να «αλλάξουν προτιμήσεις»

Διεθνή / Κολοράντο: Ψυχοθεραπεύτρια ζητά από δικαστήριο να μπορεί να συμβουλεύσει LGBTQ+ άτομα να «αλλάξουν προτιμήσεις»

Η υπόθεση της ψυχοθεραπεύτριας Kaley Chiles στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανοίγει νέο μέτωπο για τη θρησκευτική ελευθερία, την ψυχική υγεία και τα δικαιώματα των LGBTQ+ νέων
LIFO NEWSROOM
Νέο γεωπολιτικό «πόκερ»: Το Πακιστάν και το μστικό σχέδιο για νέο αμερικανικό λιμάνι κοντά στο Ιράν

Διεθνή / Νέο γεωπολιτικό «πόκερ»: Το Πακιστάν και το μυστικό σχέδιο για νέο αμερικανικό λιμάνι κοντά στο Ιράν

Το Πακιστάν προτείνει στις ΗΠΑ την ανάπτυξη νέου λιμανιού στην Πάσνι, κοντά στο Ιράν, με στόχο την εξαγωγή κρίσιμων ορυκτών και την εξισορρόπηση της κινεζικής επιρροής στην περιοχή. Ένα σχέδιο με τεράστιες γεωπολιτικές προεκτάσεις
LIFO NEWSROOM
Ρύζι μπασμάτι: Ινδικής ή πακιστανικής προέλευσης; - Η απόφαση που καλείται να πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διεθνή / Ρύζι μπασμάτι: Ινδικής ή πακιστανικής προέλευσης; - Η απόφαση που καλείται να πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η επίσημη αναγνώριση της προέλευσης του ρυζιού δεν αποτελεί καθόλου εύκολη υπόθεση, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχεται πιέσεις και από τις δύο πλευρές
LIFO NEWSROOM
ΓΑΛΛΙΑ ΛΕΚΟΡΝΙ ΜΑΚΡΟΝ

Διεθνή / Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Αγωνία για πρόωρες εκλογές - Ποιοι κερδίζουν πολιτικά

Η κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνού στη Γαλλία κατέρρευσε πριν ορκιστεί, δημιουργώντας πολιτική κρίση, αναταράξεις στις αγορές και αβεβαιότητα για πρόωρες εκλογές και τον προϋπολογισμό
LIFO NEWSROOM
Κατάρρευση κτιρίου στη Μαδρίτη: Τουλάχιστον δέκα τραυματίες, τέσσερις αγνοούμενοι

Διεθνή / Κατάρρευση κτιρίου στη Μαδρίτη: Τουλάχιστον δέκα τραυματίες, τέσσερις αγνοούμενοι

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι επτά εργάτες βρίσκονταν στο εσωτερικό του κτιρίου, το οποίο ανακαινιζόταν για να μετατραπεί σε ξενοδοχείο, ωστόσο τέσσερις από αυτούς δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη
LIFO NEWSROOM
Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης; Η απάντηση είναι θετική

Διεθνή / Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης; Η απάντηση είναι θετική

Ο λόγος; Οι τελευταίες του κινήσεις στα δύο πιο επικίνδυνα μέτωπα του πλανήτη –την Ουκρανία και τη Γάζα– έχουν, για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, ανοίξει συζήτηση για πιθανές διπλωματικές λύσεις
LIFO NEWSROOM
Σουδάν: Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο καταδίκασε τον Αλί Κουσάιμπ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Διεθνή / Σουδάν: Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο καταδίκασε τον Αλί Κουσάιμπ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Ο πόλεμος του Νταρφούρ, που ξέσπασε το 2003, στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 300.000 ανθρώπους και εκτόπισε εκατομμύρια, ενώ χαρακτηρίστηκε από τη διεθνή κοινότητα ως γενοκτονία
LIFO NEWSROOM
ΣΑΡΔΗΝΙΑ ΥΠΕΡΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Διεθνή / Σαρδηνία: Δίνει 15.000€ και σπίτια 1€ για να μην χαθούν τα χωριά της, αλλά κανείς δεν πάει

Η Σαρδηνία αντιμετωπίζει πληθυσμιακή κατάρρευση στα μικρά χωριά της λόγω χαμηλής γονιμότητας και μετανάστευσης - Επιδοτήσεις, σπίτια 1€ και ξένοι επενδυτές δίνουν νέα ζωή σε κοινότητες που κινδυνεύουν να γίνουν φαντάσματα
LIFO NEWSROOM
ΓΑΖΑ ΙΣΡΑΗΛ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Διεθνή / Γάζα: Διπλωματικός μαραθώνιος στο Σαρμ Ελ Σέιχ - Αισιόδοξος ο Τραμπ

Οι διαπραγματεύσεις για το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ συνεχίζονται στο Σαρμ Ελ Σέιχ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα - Ελπίδες για συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων και κατάπαυση πυρός, ενώ οι διεθνείς πιέσεις αυξάνονται
LIFO NEWSROOM
Δικαιώματα των γυναικών στη Συρία: Σύγκρουση μεταξύ SDF και της ισλαμιστικής κυβέρνησης Αλ Σαράα

Διεθνή / Δικαιώματα των γυναικών στη Συρία: Σύγκρουση μεταξύ SDF και της ισλαμιστικής κυβέρνησης Αλ Σαράα

Οι γυναίκες μαχήτριες των κουρδικών SDF στη βόρεια Συρία εκπαιδεύονται με πλήρη στρατιωτική εξουσία, συγκρούονται με περιορισμούς της νέας κυβέρνησης και συνεχίζουν να προωθούν το σύνθημα «Γυναίκες, Ζωή, Ελευθερία»
LIFO NEWSROOM