Δίκη των «Panama Papers»: Η δικαιοσύνη του Παναμά αθωώνει τους 28 κατηγορούμενους

Δίκη των «Panama Papers»: Η δικαιοσύνη του Παναμά αθωώνει τους 28 κατηγορούμενους Facebook Twitter
Τα γραφεία της δικηγορικής εταιρείας Μοσάκ Φονσέκα /Φωτ: Getty
0

Παναμαϊκό δικαστήριο αθώωσε χθες Παρασκευή 28 πρόσωπα που αντιμετώπιζαν κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος, υπόθεση ταυτισμένη με την παναμαϊκή εταιρεία δικηγόρων Mossack Fonseca, στην καρδιά του διεθνούς σκανδάλου φοροδιαφυγής «Panama Papers».

Η πρόεδρός του, η Μπαλοΐσα Μαρκίνες, «αθώωσε 28 πρόσωπα που κατηγορούνταν για παραβίαση της οικονομικής νομοθεσίας μέσω ξεπλύματος χρήματος» στην υπόθεση των «Panama Papers», σύμφωνα με ανακοίνωση του δικαστηρίου. Στα πρόσωπα που αθωώθηκαν συγκαταλέγονται οι συνιδρυτές της δικηγορικής εταιρείας, ο Γιούργκεν Μοσάκ και –μεταθανάτια– ο Ραμόν Φονσέκα (απεβίωσε τον Μάιο στα 71 του χρόνια).

Κατά τη διάρκεια της δίκης, εισαγγελέας η οποία προΐσταται μονάδας δίωξης του οργανωμένου εγκλήματος, η Ίσις Σότο, ζήτησε να επιβληθεί η βαρύτερη ποινή –12 χρόνια κάθειρξης– στους Μοσάκ και Φονσέκα. Όμως η έδρα αποφάνθηκε ότι τα τεκμήρια που προσκομίστηκαν και περιέχονταν σε εξυπηρετητές (servers) της εταιρίας δικηγόρων δεν ήταν «ανιχνεύσιμα» και δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθεί «με βεβαιότητα», ή με άλλα λόγια πέραν πάσης αμφιβολίας, «η αυθεντικότητα» και «η ακεραιότητα» τους.

Εξάλλου, η δικάστρια «αποφάνθηκε ότι οι υπόλοιπες αποδείξεις δεν ήταν επαρκείς» και δεν επέτρεπαν να εξαχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας συμπέρασμα «για την ποινική ευθύνη» των κατηγορουμένων. Η Μπαλοΐσα Μαρκίνες διέταξε έτσι «την άρση των περιοριστικών μέτρων» σε βάρος των κατηγορουμένων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το πολύκροτο σκάνδαλο ξέσπασε το 2016, μετά τη δημοσίευση της έρευνας «Panama Papers» που διενεργήθηκε από τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ). Βασισμένη στη διεξοδική μελέτη 11,5 εκατομμυρίων εγγράφων της Μοσάκ Φονσέκα που διέρρευσαν, αποκάλυψε πως αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, πολιτικοί πρώτης γραμμής, προσωπικότητες του κόσμου της οικονομίας, όπως και μορφές του αθλητικού και του καλλιτεχνικού στερεώματος, απέκρυπταν από τις εφοριακές αρχές των χωρών τους ιδιοκτησίες, εταιρείες, κεφάλαια, κέρδη από μετοχές...

Προς τον σκοπό αυτό δημιουργούσαν αδιαφανείς εταιρείες, με ενδιάμεση την παναμαϊκή δικηγορική εταιρεία, ώστε να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς και να δημιουργήσουν εταιρείες-βιτρίνες σε διάφορες χώρες, ώστε να κρύβουν κεφάλαια, προερχόμενα σε κάποιες περιπτώσεις από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με την έρευνα της κοινοπραξίας.

Ανάμεσα στις προσωπικότητες που επιδόθηκαν σε αυτές τις πρακτικές φιγουράρουν –μεταξύ πολλών άλλων– ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, οι πρώην αρχηγοί των κυβερνήσεων της Ισλανδίας Σίγκμουντουρ Ντάβιντ Γκούνλονσον, του Πακιστάν Ναουάζ Σαρίφ, του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Κάμερον (ο νυν υπουργός Εξωτερικών), ο πρώην πρόεδρος της Αργεντινής Μαουρίσιο Μάκρι, ο επίσης αργεντινός αστέρας του παγκόσμιου ποδοσφαίρου Λιονέλ Μέσι, ο ισπανός σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδόβαρ κ.λπ.

Το σκάνδαλο οδήγησε στο κλείσιμο της δικηγορικής εταιρείας Μοσάκ Φονσέκα, ενώ η εικόνα του Παναμά σε διεθνές επίπεδο υπέστη βαρύ χτύπημα.

Διεθνή
0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Λούβρο: Η εταιρεία πίσω από το αναβατόριο της ληστείας κάνει καμπάνια με χιούμορ

Διεθνή / Ληστεία στο Λούβρο: «Μεταφέρουμε τους θησαυρούς σας γρήγορα και αθόρυβα» - Η viral διαφήμιση της εταιρείας του ανυψωτικού

«Δώστε στην ομάδα μάρκετινγκ μια καλή αύξηση» ήταν ένα από τα δεκάδες σχόλια των χρηστών, κάτω από τη διαφήμιση του ανυψωτικού που χρησιμοποίησαν οι δράστες της κινηματογραφικής ληστείας
LIFO NEWSROOM
Πρίγκιπας Άντριου: Το οικόσημο του αφαιρέθηκε από το κάστρο του Ουίνδσορ - Μία κίνηση με ισχυρό συμβολισμό

Διεθνή / Πρίγκιπας Άντριου: Το οικόσημο του αφαιρέθηκε από το κάστρο του Ουίνδσορ - Μία κίνηση με ισχυρό συμβολισμό

Στην περίπτωση του αδελφού του βασιλιά Καρόλου, η κίνηση αυτή είναι εξαιρετικά σπάνια και πολύ σοβαρή - Δείχνει δημόσια ντροπή ή αποπομπή από τον θεσμό
LIFO NEWSROOM
ΠΟΥ: Η κατάσταση στη Γάζα παραμένει καταστροφική παρά την εκεχειρία

Διεθνή / ΠΟΥ: Η κατάσταση στη Γάζα παραμένει καταστροφική παρά την εκεχειρία

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ δηλώνει ότι έχει σημειωθεί ελάχιστη βελτίωση στην ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ - Χαμάς
LIFO NEWSROOM
ΜΕΛΟΝΙ ΙΣΡΑΗΛ ΜΕΤΡΑ

Διεθνή / Μελόνι: «Η Ιταλία έτοιμη να υποστηρίξει» τις κυρώσεις της ΕΕ κατά του Ισραήλ για την επέκταση οικισμών

Χαρακτήρισε επίσης, «απαράδεκτες τις βίαιες δηλώσεις» ορισμένων Ισραηλινών αξιωματούχων - Τι είπε για την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης από την Ιταλία
LIFO NEWSROOM
Πρίγκιπας Άντριου: Μήπως ο τίτλος του δούκα του Γιορκ είναι καταραμένος;

Διεθνή / Πρίγκιπας Άντριου: Μήπως ο τίτλος του δούκα του Γιορκ είναι καταραμένος;

Ο πρίγκιπας Άντριου δεν είναι ο πρώτος δούκας του Γιορκ που βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σκανδάλου - Αποκεφαλισμοί, προδοσίες και άσχημες ειδήσεις έχουν σημαδέψει την ιστορία του τίτλου
LIFO NEWSROOM
Σεξουαλική παρενόχληση, κατάχρηση εξουσίας και συγκάλυψη: Η Αγγλικανική Εκκλησία βυθίστηκε στο μεγαλύτερο σκάνδαλο της ιστορίας της

Διεθνή / Σεξουαλική παρενόχληση, κατάχρηση εξουσίας και συγκάλυψη: Η Αγγλικανική Εκκλησία βιώνει το μεγαλύτερο σκάνδαλο της ιστορίας της

Ο αρχιεπίσκοπος Στίβεν Γουντ κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση, ενώ η Αγγλικανική Εκκλησία της Βόρειας Αμερικής βυθίζεται σε κρίση εμπιστοσύνης
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ισραήλ πως θα χάσει την υποστήριξη των ΗΠΑ, εάν προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη

Διεθνή / Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ισραήλ πως θα χάσει την υποστήριξη των ΗΠΑ, εάν προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη

«Αυτό δεν θα συμβεί. Δεν θα συμβεί επειδή έδωσα τον λόγο μου στις αραβικές χώρες», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ερώτηση σχετική με την προσάρτηση της περιοχής από το Ισραήλ
LIFO NEWSROOM