Panama Papers: Διεθνή εντάλματα σύλληψης για τους ιδρυτές της Mossack Fonseca

Panama Papers: Διεθνή εντάλματα σύλληψης για τους ιδρυτές της Mossack Fonseca Facebook Twitter
EPA - Αστυνομικές δυνάμεις έξω από τα γραφεία της Mossack Fonseca, Απρίλιος 2016
0

Οι γερμανικές δικαστικές αρχές εξέδωσαν διεθνή εντάλματα σύλληψης των ιδρυτών της παναμαϊκής δικηγορικής εταιρείας Mossack Fonseca, γράφει η εφημερίδα Süddeutsche Zeitung.

Η δικηγορική εταιρεία βρίσκεται στην καρδιά του σκανδάλου φοροδιαφυγής που αποκάλυψαν τα αποκαλούμενα Panama Papers το 2016, που μελέτησε και δημοσίευσε διεθνές κονσόρτσιουμ δημοσιογράφων-ερευνητών. 

Οι δύο δικηγόροι, ο Γιούργκεν Μοσάκ και ο Ραμόν Φονσέκα, τους οποίους βαρύνουν υποψίες για διευκόλυνση της φοροδιαφυγής πελατών τους, σύσταση και συμμορία, διατρέχουν πλέον κίνδυνο να συλληφθούν εάν αποπειραθούν να εισέλθουν στην επικράτεια χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε η γερμανική εφημερίδα, που είχε συμμετάσχει στην αποκάλυψη των Εγγράφων του Παναμά και συνεργάστηκε για το συγκεκριμένο άρθρο με τους γερμανικούς οπτικοακουστικούς ομίλους NDR και WDR.

Οι δύο δικηγόροι, οι οποίοι διαθέτουν παναμαϊκά διαβατήρια, βρίσκονται το τρέχον διάστημα στη χώρα της κεντρικής Αμερικής, η οποία δεν εκδίδει υπηκόους της σε άλλα κράτη, σημειώνει η SZ. Οι γερμανικές διωκτικές αρχές ελπίζουν όμως ότι ο Μοσάκ, που έχει οικογένεια στη Γερμανία, θα παραδοθεί για να διαπραγματευθεί μειωμένη ποινή και να ξεφύγει από παρόμοια δίωξη που αντιμετωπίζει στις ΗΠΑ.

Το σκάνδαλο των Panama Papers ξέσπασε την 3η Απριλίου 2016, μετά τη διαρροή 11,5 εκατομμυρίων ψηφιακών αρχείων της εταιρείας Mossack Fonseca, εγγράφων που αναλύθηκαν από το κονσόρτσιουμ δημοσιογράφων-ερευνητών ICIJ. Προκάλεσε παγκόσμιο σοκ, ενώ οδήγησε σε παραίτηση τον τότε πρωθυπουργό της Ισλανδίας Σίγκμουντουρ Ντάβιντ Γκούνλογκσον.

Χάρη στη μελέτη από διάφορα μέσα ενημέρωσης των Panama Papers, ήρθε στο φως ένα γιγαντιαίο σύστημα φοροαποφυγής που αξιοποιεί κυρίως εταιρείες-βιτρίνες, καθώς και το γεγονός πως ορισμένες τράπεζες βοήθησαν τους πελάτες τους να φοροδιαφύγουν.

Άρχισαν να διενεργούνται τουλάχιστον 150 έρευνες σε 79 χώρες για πιθανές περιπτώσεις φοροδιαφυγής ή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, σύμφωνα με το αμερικανικό Center for Public Integrity.

Η εταιρεία Mossack Fonseca ανακοίνωσε το 2018 την αναστολή της δραστηριότητάς της, εξαιτίας της «ανεπανόρθωτης ζημιάς» στη φήμη της. Η κυβέρνηση του Παναμά από την πλευρά της πασχίζει έκτοτε η χώρα να αφαιρεθεί από διάφορες μαύρες λίστες φορολογικών παραδείσων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ/AFP

Διεθνή
0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε προσωπικά δεδομένα τρανς παιδιών από νοσοκομεία

Διεθνή / Η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε προσωπικά δεδομένα τρανς παιδιών από νοσοκομεία

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ζητήσει ιατρικά αρχεία για τρανς παιδιά που λάμβαναν ιατρική φροντίδα, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών κοινωνικής ασφάλισης και των διευθύνσεών τους
LIFO NEWSROOM
Ουκρανικό Μέτωπο: «Τρομερή απώλεια» θα ήταν η παράδοση της Ντονέτσκ στη Ρωσία

Διεθνή / Στρατιώτες στο ουκρανικό μέτωπο: «Τρομερή απώλεια» τυχόν παράδοση του Ντονέτσκ στη Ρωσία

Στρατιώτες της 150ής ουκρανικής ταξιαρχίας αναγνωρίζουν ότι η απώλεια του Ντονέτσκ θα άνοιγε τον δρόμο για νέες ρωσικές επιθέσεις σε Χάρκοβο, Ντνίπρο και Ζαπορίζια
LIFO NEWSROOM
Σε εξέλιξη η νέα εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα – Έκκληση ΟΗΕ για κατάπαυση του πυρός

Διεθνή / Σε εξέλιξη η νέα εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα – Έκκληση ΟΗΕ για κατάπαυση του πυρός

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε την Τετάρτη την έναρξη των πρώτων επιχειρησιακών βημάτων για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας και επιστράτευσε δεκάδες χιλιάδες εφέδρους, ενώ η ισραηλινή κυβέρνηση εξετάζει παράλληλα τη νέα πρόταση εκεχειρίας, που έχει ήδη αποδεχθεί η Χαμάς
LIFO NEWSROOM
Ονδούρα και Ουγκάντα συμφώνησαν με Τραμπ να δεχτούν μετανάστες που απελαύνονται από ΗΠΑ

Διεθνή / Ονδούρα και Ουγκάντα συμφώνησαν με Τραμπ να δεχτούν μετανάστες που απελαύνονται από ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ κλείνουν συμφωνίες με Ουγκάντα και Ονδούρα για την επαναπροώθηση μεταναστών, ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποιούν για κινδύνους και παραβίαση διεθνούς δικαίου
LIFO NEWSROOM
Πολωνία: Πολίτες επιλέγουν καλοκαιρινή στρατιωτική εκπαίδευση υπό τον φόβο του Πούτιν

Διεθνή / Πολωνία: Πολίτες επιλέγουν καλοκαιρινή στρατιωτική εκπαίδευση υπό τον φόβο του Πούτιν

Στην Πολωνία, πολίτες συμμετέχουν σε στρατιωτικά καλοκαιρινά camps και εθελοντικά προγράμματα για να ενισχύσουν τις ένοπλες δυνάμεις, καθώς η κυβέρνηση σχεδιάζει την αύξηση του στρατού απέναντι σε ρωσική απειλή
LIFO NEWSROOM
Σάλος στην Τσεχία: Bουλευτής του Μπάμπις ήθελε να προσλάβει δολοφόνο για τον σκύλο της συντρόφου του πρώην της

Διεθνή / Τσεχία: Bουλευτής του Μπάμπις ήθελε να προσλάβει δολοφόνο για τον σκύλο της συντρόφου του πρώην της

Ο Τσέχος πολιτικός Αντρέι Μπάμπις αντιδρά σε σκάνδαλο βουλευτού που φέρεται να σχεδίαζε να σκοτώσει τον σκύλο της νέας συντρόφου του πρώην συζύγου της, χρησιμοποιώντας δημόσια εμφάνιση με σκύλους για να κερδίσει τις εκλογές
LIFO NEWSROOM
Η μάχη της Συρίας κατά του Captagon: Η πτώση της αυτοκρατορίας ναρκωτικών του Ασάντ

Διεθνή / Η μάχη της Συρίας κατά του Captagon: Η πτώση της αυτοκρατορίας ναρκωτικών του Άσαντ

Από την πλημμύρα του Captagon υπό τον Άσαντ έως τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών του νέου προέδρου Σάραα – η Συρία προσπαθεί να ξεριζώσει το εμπόριο που έχει στοιχειώσει τη χώρα για δεκαετίες
LIFO NEWSROOM
Πρίγκιπας Ουίλιαμ: H Μέγκαν Μαρκλ είναι ο κύριος λόγος που οι σχέσεις με τον αδελφό του είναι ανύπαρκτες

Διεθνή / Πρίγκιπας Ουίλιαμ: H Μέγκαν Μαρκλ είναι ο κύριος λόγος που οι σχέσεις με τον αδελφό του είναι ανύπαρκτες

Ειδικοί στα θέματα της βρετανικής βασιλικής οικογένειας αναλύουν την κατάσταση - «Το ρήγμα είναι βαθύ, δεν πρόκειται να υπάρξει αλλαγή αν δεν κάνει την πρώτη κίνηση ο πρίγκιπας Χάρι και ζητήσει συγγνώμη»
LIFO NEWSROOM