Ιδού όλα τα ονόματα των Pandora Papers: Πρωθυπουργοί, βασιλιάδες και σελέμπριτι που γλίτωναν δισ. πίσω από offshore

Pandora Papers: Facebook Twitter
0

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις των Pandora Papers για τις κρυμμένες περιουσίες και τις μυστικές συμφωνίες ηγετών, γαλαζοαίματων και στελεχών εταιρειών που ανοίγουν offshore εταιρείες και ιδρύματα για να ξεφύγουν από τους φόρους στις πατρίδες τους. 

Πρόκειται για την μεγαλύτερη διαρροή στοιχείων για υπεράκτιες εταιρείες στην ιστορία της δημοσιογραφίας, που ρίχνει φως στον τρόπο που βαθύπλουτοι του πλανήτη «εξαφανίζουν» τις περιουσίες τους και τις συναλλαγές τους, μέσω τραστ σε φορολογικούς παραδείσους στον Παναμά, το Ντουμπάι, το Μονακό, την Ελβετία και τις Νήσους Κέιμαν. 

Τα στοιχεία 11,9 εκατομμυρίων εγγράφων - από εμπιστευτικά email και κρυφούς ισολογισμούς μέχρι σκιώδη συμβόλαια - αποκαλύπτουν τις κινήσεις 35 νυν και πρώην ηγετών κρατών - προέδρων και πρωθυπουργών.

Και τα «μαγειρέματα» αμύθητων περιουσιών δεν σταματούν εκεί: εκατοντάδες δισεκατομμυριούχοι, αξιωματούχοι, δημόσιοι λειτουργοί, δικαστές, δήμαρχοι - ακόμα και στρατηγοί - από 90 διαφορετικά κράτη, εμπλέκονται στο τεράστιο σκάνδαλο φοροαποφυγής, που στερεί εκατοντάδες δισεκατομμύρια από τους κρατικούς μηχανισμούς. 

Στην «καρδιά» του σκανδάλου βρίσκονται 14 υπεράκτιες εταιρείες. Κάποιοι από τους συνολικά 336 πολιτικούς εξυπηρετήθηκαν από δύο ή και περισσότερες offshore. Ανάμεσά τους πολλοί νυν υπουργοί Οικονομικών (βλ. αναλυτικά λίστα). 

Pandora Papers - Τα ονόματα: Πρωθυπουργοί, βασιλιάδες και σελέμπριτι γλίτωναν φόρους πίσω από offshore Facebook Twitter

Διαδραστικός χάρτης με τα κράτη όπου εντοπίστηκε εμπλοκή πολιτικών.

 

Σελέμπριτι, ροκ σταρς και αθλητές χρησιμοποιούσαν εταιρείες - βιτρίνες για να διατηρούν γιωτ και κρυφούς τραπεζικούς λογαριασμούς μακριά από τις φορολογικές αρχές ενώ στο σκάνδαλο εμπλέκονται και διακινητές έργων τέχνης και αρχαιοτήτων που εμπορεύονταν αφορολόγητα και συχνά παράνομα αρχαιότητες από την Καμπότζη, πίνακες του Πικάσο και mural του Banksy. 

Τα χρήματα και οι απώλειες

Αν και είναι αδύνατο να υπολογιστεί με ακρίβεια το ύψος του κρυμμένου πλούτου, το ICIJ εκτιμά πως κυμαίνεται μεταξύ 5,6 και 32 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κάθε χρόνο περίπου 600 δισεκατομμύρια που θα μπορούσαν να έχουν συλλεχθεί ως φόροι, χάνονται εξαιτίας των «υπηρεσιών» φορολογικών παραδείσων. 

Μουσεία που διατηρούν αρχαιότητες που συνδέονται με λαθρέμπορο

Ομάδα δημοσιογράφων εντόπισε αρχαιότητες που δέχτηκαν μουσεία απευθείας από τον διαβόητο Ντάγκλας Λάτσφορντ και την γκαλερί των Doris & Nancy Wieneρ που οι αρχές συνδέουν με πώληση λαθραία αποκτημένων αντικειμένων. Ανάμεσά τους το Met στη Νέα Υόρκη και το Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο. 

Pandora Papers - Τα ονόματα: Πρωθυπουργοί, βασιλιάδες και σελέμπριτι γλίτωναν φόρους πίσω από offshore Facebook Twitter

Το ICIJ δημοσίευσε αναλυτκά τα ονόματα όλων των «ισχυρών παικτών» στην επίσημη σελίδα του, ενώ ολοένα και περισσότερα ονόματα από γνωστά και άγνωστα πρόσωπα δημοσιεύονται σε μεγάλα διεθνή ΜΜΕ που συμμετείχαν στις έρευνες.

Αναλυτικά, στις αποκαλύψεις (που δεν αφορούν απαραίτητα έκνομες ενέργειες), περιλαμβάνονται 92 πολιτικοί από την Αμερική, 90 από την Ευρώπη, 68 από την Ασία, 49 από την Αφρική και 37 από τη Μέση Ανατολή. 

Νυν ηγέτες κρατών

  • Αμπντάλα Β', Βασιλιάς της Ιορδανίας
  • Λουίς Αμπιναδέρ, Πρόεδρος της Δομινικανής Δημοκρατίας
  • Ιλχάμ Αλίγιεφ, Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν
  • Μίλο Ντουκάνοβιτς, Πρόεδρος του Μαυροβουνίου
  • Ουχούρου Κενιάτα, Πρόεδρος της Κένυας
  • Γκιγιέρμο Λάσο, Πρόεδρος του Ισημερινού
  • Άλι Μπόνγκο, Πρόεδρος της Γκαμπόν
  • Σεμπαστιάν Πινιέρα, Πρόεδρος της Χιλής
  • Ντένις Σάσου Νγκέσο, Πρόεδρος της Δημοκρατίας του Κονγκό
  • Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, Εμίρης του Κατάρ
  • Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Πρόεδρος της Ουκρανίας
  • Επικεφαλής κυβερνήσεων
  • Πάτρικ Ασί, Πρωθυπουργός της Ακτής Ελεφαντοστού
  • Αντρέι Μπαμπίτς, Πρωθυπουργός της Τσεχίας
  • Μακτούμμπιν Ρασίντ αλ Μακτούμ, Πρωθυπουργός των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Εμίρης του Ντουμπάι
  • Νταζίμπι Μικάτι, Πρωθυπουργός του Λιβάνου
  • Πρώην επικεφαλής κυβερνήσεων
  •  Τόνι Μπλερ, πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας
  •  Tung Chee-hwa, Χονγκ Κονγκ
  •  Leung Chun-ying, Χονγκ Κονγκ
  •  Χασάν Ντιάμπ, πρώην πρωθυπουργός του Λιβάνου
  • «Γαλαζοαίματοι»
  •  Lalla Hasnaa, Πριγκίπισσα του Μαρόκο
  • Διασημότητες, κορυφαίοι προπονητές, αθλητές
  • Κάρλο Αντσελότι, Ιταλός προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης
  • Σακίρα, η Κολομβιανή σούπερ σταρ μουσικός
  • Χούλιο Ιγκλέσιας, ο Ισπανός δημοφιλέστατος τραγουδιστής
  • Κλόντια Σίφερ, σούπερ - μοντέλο από την Γερμανία
  • Πεπ Γκουαρδιόλα, Ισπανός προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι
  •  Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, Γερμανίδα επιχειρηματίας και πρώην σύντροφος του Ισπανού βασιλιά Χουάν Κάρλος

-Το δικηγορικό γραφείο που είχε ιδρύσει ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης, φέρεται ακόμη να βοήθησε έναν Ρώσο ολιγάρχη ονόματι Λεμπέντεφ, να αποκρύψει τη σχέση του με τέσσερις offshore.

  

-O Τούρκος μεγαλοεργολάβος Ερμάν Ιλιτσάκ, συνδέεται με δύο offshore εταιρείες, οι οποίες όμως είχαν καταχωρηθεί στο όνομα της μητέρας του το 2014. Ο όμιλος του, ο Ronesans, είχε αναλάβει να κατασκευάσει μεταξύ άλλων και το υπεροπολυτελές προεδρικό ανάκτορο του Ταγίπ Ερντογάν, με 1.500 δωμάτια.

-Η Σβετλάνα Κριβονόγκιχ, που φέρεται να έχει αποκτήσει ένα παιδί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν μετά από μακροχρόνια μυστική σχέση μαζί του, βρέθηκε με ένα διαμέρισμα στο Μονακό μέσω υπεράκτιας εταιρείας στην Καραϊβική.

  • Πρώην αρχηγοί κρατών
  •  Horacio Cartes, πρώην πρόεδρος της Παραγουάης
  •  César Gaviria, πρώην πρόεδρος της Κολομβίας
  •  Pedro Pablo Kuczynski, πρώην πρόεδρος του Περού
  •  Porfirio Lobo Sosa, πρώην πρόεδρος της Ονδούρας
  •  Ricardo Martinelli, πρώην πρόεδρος του Παναμά
  •  Andrés Pastrana, πρώην πρόεδρος της Κολομβίας
  •  Ernesto Pérez Balladares, πρώην πρόεδρος του Παναμά
  •  Juan Carlos Varela, πρώην πρόεδρος του Παναμά
  • Επικεφαλής Οργανισμών, υπουργοί, στελέχη
  • Ντομινίκ Στρος Καν, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος του Διεθνούς Νομισματικού ταμείου
  •  Nasry Asfura, δήμαρχος της Tegucigalpa.
  •  Nir Barkat, πρώην δήμαρχος Ιερουσαλήμ και μέλος της Κνέσετ
  •  Roberto Campos Neto, πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας στην Βραζιλία
  •  Jorge Arganis Díaz Leal, Secretary of Communications and Transport
  •  Jaime Durán Barba, σύμβουλος του πρώην προέδρου της Αργεντινής Mauricio Macri
  •  Paulo Guedes, υπουργός Οικονομικών της Βραζιλίας
  •  Wopke Hoekstra, υπουργός Οικονομικών την Ολλανδία
  •  Siniša Mali, υπουργός Οικονομικών της Σερβίας και πρώην δήμαρχος του Βελιγραδίου
  •  Daniel Muñoz, γραμματέας του πρώην προέδρου της Αργεντινής Néstor Kirchner
  •  Haim Ramon - πρώην υπουργός Δικαιοσύνης του Ισραήλ
  •  Shaukat Tarin, υπουργός Οικονομικών του Πακιστάν
  •  Moonis Elahi, υπουργός Υδάτινων Πόρων του Πακιστάν
  •  Daim Zainuddin, πρώην υπουργός Οικονομικών της Μαλαισίας
  •  Andres D. Bautista, πρώην πρόεδρος της Εκλογικής επιτροπής των Φιλιππίνων 
  • Επιχειρηματίες - Δισεκατομμυριούχοι
  • Beny Steinmetz - Επιχειρηματίας διαμαντιών, Ισραήλ
  • Graeme Briggs, ιδρυτής του Asiaciti Trust, Αυστραλία
  • Germán Larrea Mota-Velasco, δισεκατομμυριούχος του Μεξικό
  • Masayoshi Son, Ιάπωνας δισεκατομμυριούχος που δραστηριοποιείται στην τεχνολογία
  • Mohamed Amersi, Βρετανία, χρηματοδότης των Τόρις
  • Anil Ambani - Ινδία
  • María Asunción Aramburuzabala, Μεξικό
  • Dennis Uy, Φιλιππίνες
  • Aco Đukanović, Μαυροβούνιο
  • Blažo Đukanović, Μαυροβούνιο
  • Nirav Modi, Ινδία
  • Olegario Vázquez Aldir, Μεξικό
  • Οικογένεια Gaisano, Φιλιππίνες
  • Henry Sy, Φιλιππίνες


 

Διεθνή
0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Τραμπική» τρέλα στα σύνορα των ΗΠΑ: Γιατί «έκοψαν» την επιστροφή μόνιμου κατοίκου από τον Καναδά

Διεθνή / «Τραμπική» τρέλα στα σύνορα των ΗΠΑ: Γιατί «έκοψαν» την επιστροφή μόνιμου κατοίκου από τον Καναδά

Μην επιστρέψεις γιατί θα συλληφθείς, είπαν στον Κρις Λάντρι οι αρχές - Επικαλούνται καταδίκες του 2007 για κατοχή μαριχουάνας και δεν επιτρέπουν την είσοδο στη χώρα σε μόνιμο κάτοικο, πατέρα πέντε παιδιών από τον Καναδά, που μάλιστα, υποστήριξε τον Τραμπ στις εκλογές
LIFO NEWSROOM
Θανατηφόρο κρούσμα πανώλης στις ΗΠΑ: Άγνωστο το πώς μολύνθηκε το θύμα

Διεθνή / Θανατηφόρο κρούσμα πανώλης στις ΗΠΑ: Άγνωστο το πώς μολύνθηκε το θύμα

Η βουβωνική πανώλη - γνωστή για τη θανάτωση εκατομμυρίων στην Ευρώπη κατά τον Μεσαίωνα - είναι πλέον σπάνια, αλλά εξακολουθούν να αναφέρονται ορισμένα περιστατικά σε αγροτικές περιοχές των δυτικών ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM
Σε κρίσιμο σημείο οι συνομιλίες για εκεχειρία στη Γάζα – Παλαιστίνιοι προειδοποιούν για κατάρρευση

Διεθνή / Σε κρίσιμο σημείο οι συνομιλίες για εκεχειρία στη Γάζα - Παλαιστίνιοι προειδοποιούν για κατάρρευση

Το Ισραήλ φέρεται να χρησιμοποίησε τους πρόσφατους γύρους συνομιλιών ως «μέσο καθυστέρησης» για να διευκολύνει την επίσκεψη του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον, καταγγέλλουν οι Παλαιστίνιοι
LIFO NEWSROOM
«Ήξερα ότι θα νικούσα»: Ο Μαχμούντ Χαλίλ μιλά για τις άθλιες συνθήκες κράτησης από την ICE

Διεθνή / «Ήξερα ότι θα νικούσα»: Ο Μαχμούντ Χαλίλ μιλά για τις άθλιες συνθήκες κράτησης από την ICE

«Ήταν μια πολύ, πολύ απάνθρωπη εμπειρία, για κάποιον που δεν κατηγορήθηκε για κανένα έγκλημα» - Άθλιο φαγητό, συνθήκες ψύχους και ψυχολογική πίεση - Δεν θα τους συγχωρήσω που δεν μου επέτρεψαν να παραστώ στη γέννηση του γιου μου
LIFO NEWSROOM
ΗΠΑ: Εφετείο ανακαλεί τη συμφωνία ομολογίας ενοχής για τον «εγκέφαλο» της 11ης Σεπτεμβρίου

Διεθνή / ΗΠΑ: Εφετείο ανακαλεί τη συμφωνία ομολογίας ενοχής για τον «εγκέφαλο» της 11ης Σεπτεμβρίου

Ο πρώην υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν είχε ακυρώσει τις συμφωνίες που επέτρεπαν στον Χαλίντ Σεΐχ Μοχάμεντ και δύο συγκατηγορούμενούς του να ομολογήσουν την ενοχή τους προκειμένου να αποφύγουν τη θανατική ποινή
LIFO NEWSROOM
Πλημμύρες στο Τέξας: Επίσκεψη Τραμπ και Μελάνια στις πληγείσες περιοχές - Στους 120 οι νεκροί

Διεθνή / Πλημμύρες στο Τέξας: Επίσκεψη Τραμπ και Μελάνια στις πληγείσες περιοχές - Στους 120 οι νεκροί

Η επίσκεψη γίνεται σε μια στιγμή που πληθαίνουν τα ερωτήματα για τον ρόλο που έπαιξαν οι περικοπές δαπανών - τις οποίες προώθησε ο Τραμπ - στη λειτουργία των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και διάσωσης
LIFO NEWSROOM
ΕΕ: Το σχέδιο για νέο φόρο στις επιχειρήσεις με τζίρο άνω των €50 εκατ - Στο στόχαστρο οι εισαγωγές από την Κίνα

Διεθνή / ΕΕ: Το σχέδιο για νέο φόρο στις επιχειρήσεις με τζίρο άνω των €50 εκατ - Στο στόχαστρο οι εισαγωγές από την Κίνα

Οι νέες δημοσιονομικές απαιτήσεις, όπως η χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής άμυνας, εντείνουν την ανάγκη για πιο φιλόδοξες λύσεις, υποστηρίζει η Κομισιόν
LIFO NEWSROOM