Ένα κορυφαίο στέλεχος της επενδυτικής εταιρείας Zhongjin Capital Management της Σαγκάης, που συνελήφθη ενώ ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει την Κίνα και πιστεύεται ότι είχε οργανώσει μια χρηματική απάτη, μια "πυραμίδα" τύπου Πόντσι, αποσπώντας 700 εκατομμύρια ευρώ, "ομολόγησε" τις πράξεις του μιλώντας στην τηλεόραση, την ίδια ώρα που τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης περιέγραφαν τις πανάκριβες συνήθειές του και το πολυτελές διαμέρισμά του με τα παγώνια και τα σιντριβάνια.
O όρος «Σχήμα Πόντσι» (Ponzi Scheme) αναφέρεται σε οποιαδήποτε χρηματική απάτη στηρίζεται σε «πυραμίδα» επενδυτών. Η πυραμίδα επενδυτών αποτελεί ένα παράνομο επενδυτικό σχήμα που περιλαμβάνει την πληρωμή απόδοσης σε επενδυτές από τα χρήματα που πληρώνονται από μεταγενέστερους επενδυτές, αντί από τα καθαρά κέρδη που συγκεντρώνονται από πραγματικές πωλήσεις.
Ο Σου Τσιν, που ήταν ο διαχειριστής μιας σειράς εταιρειών υπό την "ομπρέλα" της Zhongin Capital Management, συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στο αεροδρόμιο της Σαγκάης απ' όπου σκόπευε να επιβιβαστεί σε αεροσκάφος με προορισμό την Ιταλία. Εκτός απο τον Σου, στο στόχαστρο των αρχών έχουν μπει άλλοι 34 στελέχη και υπάλληλοι των εταιρειών, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Dragon TV.
Η Zhongin και οι συνδεόμενες με αυτήν εταιρείες κατάφεραν να αποσπάσουν περίπου 40 δισεκατομμύρια γουάν από 25.000 επενδυτές και σήμερα χρωστούν περίπου 5,2 δισεκ. γουάν (700 εκατ. ευρώ) σε πάνω από τους μισούς από αυτούς.
"Στην πραγματικότητα ήταν το τέλειο μοντέλο μιας πυραμιδικής απάτης τύπου Πόντσι", παραδέχτηκε ο Σου Τσιν στην "ομολογία" του που μεταδόθηκε την Κυριακή από την επίσημη κρατική τηλεόραση China Central Television (CCTV). Η εταιρεία "πλήρωνε τους τόκους στους πρώτους επενδυτές αντλώντας από τα χρήματα των αμέσως επόμενων", εξήγησε απλά ο 35χρονος άνδρας.
Ένα μέρος από τα κεφάλαια που του είχαν εμπιστευτεί οι επενδυτές τα χρησιμοποίησε για προσωπικό όφελος: δαπάνησε περίπου 500 εκατομμύρια γουάν σε πολυτελείς κατοικίες και αυτοκίνητα, σύμφωνα με το Dragon TV.
Ο Σου και η σύζυγός του νοίκιαζαν στη Σαγκάη ένα διαμέρισμα 1.200 τετραγωνικών μέτρων σε ένα από τα ακριβότερα συγκροτήματα κατοικιών της χώρας. Στο σπίτι αυτό είχε εγκαταστήσει σιντριβάνια στο σαλόνι και εξέτρεφε παγώνια, ανέφερε σε σημερινό δημοσίευμά της η επίσημη εφημερίδα Jiefang Ribao.
Οι απάτες αυτού του είδους δεν αποτελούν σπάνιο φαινόμενο στην Κίνα. Τα θύματα είναι συνήθως αποταμιευτές που ψάχνουν να τοποθετήσουν τα χρήματά τους σε επενδύσεις πιο επικερδείς από αυτές των τραπεζών, οι οποίες προσφέρουν πολύ μικρά επιτόκια.
