Επιχείρηση Admiral: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποκάλυψε διεθνή φορολογική απάτη ύψους 2,2 δισ. €- Έφοδοι σε 14 χώρες και στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποκάλυψε διεθνή φορολογική απάτη ύψους 2,2 δισ. ευρώ- Έφοδοι σε 14 χώρες και στην Ελλάδα Facebook Twitter
Φωτ.: Unsplash
0

H Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές 14 κρατών μελών της ΕΕ, διενήργησε ταυτόχρονες έρευνες για τη μεγαλύτερη διεθνή φορολογική απάτη που εκτιμάται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ.  

Η δράση αυτή έλαβε χώρα σε Βέλγιο, Κύπρο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία και Ισπανία, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO).

Στο πλαίσιο αυτής της εμβληματικής επιχείρησης της EPPO, με το κωδικό όνομα Admiral, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί έρευνες στην Τσεχία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη Σλοβακία και τη Σουηδία στις 12 και 13 Οκτωβρίου 2022.

Όλα τα δεδομένα που συλλέχθηκαν αναλύονται και η έρευνα για τις ομάδες οργανωμένου εγκλήματος πίσω από αυτό το σχέδιο συνεχίζεται, όπως ανέφερε η εισαγγελία.

Οι εκτιμώμενες ζημίες που διερευνήθηκαν στο πλαίσιο της Επιχείρησης Admiral ανέρχονται επί του παρόντος σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. «Έχουν ληφθεί μέτρα για την αποκατάσταση των ζημιών και περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν μόλις γίνουν γνωστές» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα

Τον Απρίλιο του 2021, η πορτογαλική φορολογική αρχή στην Κοΐμπρα εξέταζε μια εταιρεία που πωλούσε κινητά τηλέφωνα, tablet, ακουστικά και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, ως ύποπτη για απάτη μέσω του ΦΠΑ.

Όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Ιούνιο του 2021, οι πορτογαλικές αρχές, ως όφειλαν, ανέφεραν την υπόθεση.

Από εθνικής σκοπιάς, βάσει της διοικητικής έρευνας, οι δηλώσεις τιμολογίων και φορολογίας φάνηκαν να είναι εντάξει. Ωστόσο, οι Πορτογάλοι Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς αποφάσισαν να διερευνήσουν περαιτέρω.

Συνεργαζόμενοι διασυνοριακά, οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς, οι Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς, οι αναλυτές χρηματοοικονομικής απάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εκπρόσωποι της Europol και οι εθνικές αρχές επιβολής του νόμου δημιούργησαν σταδιακά συνδέσεις μεταξύ της ύποπτης εταιρείας στην Πορτογαλία και σχεδόν 9.000 άλλων νομικών οντοτήτων και περισσότερων από 600 φυσικών προσώπων σε διάφορες χώρες.

Δεκαοκτώ μήνες μετά τη λήψη της αρχικής έκθεσης, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποκαλύπτει τώρα αυτό που πιστεύεται ότι είναι η μεγαλύτερη φορολογική απάτη, που έχει διερευνηθεί ποτέ στην ΕΕ.

Οι εγκληματικές δραστηριότητες εξαπλώνονται στα 22 κράτη μέλη που συμμετέχουν στην EPPO, καθώς και στην Ουγγαρία, την Ιρλανδία, τη Σουηδία και την Πολωνία, καθώς και τρίτες χώρες, όπως η Αλβανία, η Κίνα, ο Μαυρίκιος, η Σερβία, η Σιγκαπούρη, η Ελβετία, η Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εμπλοκή ομάδων οργανωμένου εγκλήματος

Πέρα από το μέγεθος των ζημιών, αυτό που κάνει να ξεχωρίζει αυτή την απάτη είναι η εξαιρετική πολυπλοκότητα της αλυσίδας εταιρειών, όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σε αυτή συμμετέχουν εταιρείες που ενεργούν ως φαινομενικά καθαροί προμηθευτές ηλεκτρονικών συσκευών, άλλες που διεκδικούν επιστροφές ΦΠΑ ενώ πωλούν αυτές τις συσκευές ηλεκτρονικά  σε μεμονωμένους πελάτες – και στη συνέχεια διοχετεύουν τα έσοδα από αυτές τις πωλήσεις offshore, προτού εξαφανιστούν – μέχρι εταιρείες που ξεπλένουν τα έσοδα από αυτή την εγκληματική δραστηριότητα.

Αυτές οι δράσεις δεν θα ήταν δυνατές χωρίς τη συμμετοχή πολλών ομάδων οργανωμένου εγκλήματος με υψηλή εξειδίκευση, καθεμία από τις οποίες έχει συγκεκριμένους ρόλους στο συνολικό σύστημα, αναφέρει η εισαγγελία. «Δουλεύοντας διακρατικά, σχεδόν με βιομηχανική λογική, εδώ και χρόνια αποφεύγουν τον εντοπισμό».

Με βάση την πιο πρόσφατη εκτίμηση της Europol, η απάτη τύπου «carousel» του ΦΠΑ ή η ενδοκοινοτική απάτη του Missing Trader (MTIC), είναι το πιο επικερδές έγκλημα στην ΕΕ, με περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως σε φορολογικές ζημίες στα κράτη μέλη, αναφέρει η αρμόδια αρχή.

Με πληροφορίες του eppo.europa.eu

Διεθνή
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το «Βιβλίο Γενεθλίων» του Τζέφρι Επστάιν: Η επιστολές των Κλίντον, Τραμπ και οι εικόνες ζώων που ζευγαρώνουν

Διεθνή / Το «Βιβλίο Γενεθλίων» του Τζέφρι Επστάιν: Η επιστολές των Κλίντον, Τραμπ και οι εικόνες ζώων που ζευγαρώνουν

Το δερματόδετο άλμπουμ γενεθλίων του Τζέφρι Επστάιν από το 2003 περιείχε επιστολές από πολιτικούς και ισχυρά πρόσωπα όπως οι Μπιλ Κλίντον και Ντόναλντ Τραμπ
LIFO NEWSROOM
Tour de France: Χρησιμοποιούν οι ποδηλάτες μικροσκοπικούς κινητήρες; - Νέα απειλή για τον κορυφαίο ποδηλατικό αγώνα

Διεθνή / Tour de France: Χρησιμοποιούν οι ποδηλάτες μικροσκοπικούς κινητήρες; - Νέα απειλή για τον κορυφαίο ποδηλατικό αγώνα

Κατά τη Stage 7 του Tour de France, ο έλεγχος αποκάλυψε υπόνοιες για κρυμμένους κινητήρες - Η UCI εντείνει τους ελέγχους για να διατηρήσει την αξιοπιστία του σπορ
LIFO NEWSROOM
Ο Ζελένσκι θα ζητήσει από την Ευρώπη να πληρώσει μισθούς Ουκρανών στρατιωτών

Διεθνή / Ο Ζελένσκι θα ζητήσει από την Ευρώπη να πληρώσει μισθούς Ουκρανών στρατιωτών

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητά από την Ευρώπη να καλύψει τους μισθούς στρατιωτών για να ενισχύσει την άμυνα της Ουκρανίας - Έλλειψη εθελοντών και εκτόξευση ελλείμματος εντείνουν την ανάγκη για βοήθεια
LIFO NEWSROOM
Ο θάνατος του Χαλκ Χόγκαν αναζωπυρώνει οδυνηρές αντιφάσεις για τους μαύρους οπαδούς της πάλης

Διεθνή / Ο θάνατος του Χαλκ Χόγκαν αναζωπυρώνει οδυνηρές αντιφάσεις για τους μαύρους οπαδούς της πάλης

Μετά τον θάνατο του Χαλκ Χόγκαν, οπαδοί και αναλυτές χωρίζονται ανάμεσα στη λατρεία του ως παντοδύναμου ήρωα και την κατακραυγή για ρατσιστικές δηλώσεις. Μια σύγκρουση πολιτιστικής κληρονομιάς στη WWE
LIFO NEWSROOM
Η Νικόλ Κίντμαν υπέβαλε αίτηση για άδεια διαμονής στην Πορτογαλία

Διεθνή / Η Νικόλ Κίντμαν υπέβαλε αίτηση για άδεια διαμονής στην Πορτογαλία

Η Νικόλ Κίντμαν εθεάθη να αποβιβάζεται από ιδιωτικό αεροσκάφος στην Κασκαΐς, την παραθαλάσσια περιοχή κοντά στη Λισαβόνα, ενώ φέρεται να εξετάζει την αγορά νέας πολυτελούς κατοικίας σε μία από τις πιο ακριβές κλειστές κοινότητες της χώρας
LIFO NEWSROOM
Απόκοσμο βίντεο: Σχεδόν όλη η Γάζα έχει μετατραπεί σε ερείπια από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ

Διεθνή / Απόκοσμο βίντεο: Σχεδόν όλη η Γάζα έχει μετατραπεί σε ερείπια από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ

Δορυφορικές και επιτόπιες εκτιμήσεις δείχνουν ότι μεταξύ 63% και 69% των κτιρίων της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 175.000 κατασκευών, έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί
LIFO NEWSROOM
Η Γαλλία θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος: Τι σημαίνει αυτό;

Διεθνή / Η Γαλλία θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος: Τι σημαίνει αυτό;

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη τον Σεπτέμβριο στον ΟΗΕ - Επικρίσεις από ΗΠΑ και Ισραήλ, επαίνους από Παλαιστινίους και αυξανόμενη πίεση στην Ευρώπη
LIFO NEWSROOM