Επιχείρηση Admiral: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποκάλυψε διεθνή φορολογική απάτη ύψους 2,2 δισ. €- Έφοδοι σε 14 χώρες και στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποκάλυψε διεθνή φορολογική απάτη ύψους 2,2 δισ. ευρώ- Έφοδοι σε 14 χώρες και στην Ελλάδα Facebook Twitter
Φωτ.: Unsplash
0

H Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές 14 κρατών μελών της ΕΕ, διενήργησε ταυτόχρονες έρευνες για τη μεγαλύτερη διεθνή φορολογική απάτη που εκτιμάται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ.  

Η δράση αυτή έλαβε χώρα σε Βέλγιο, Κύπρο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία και Ισπανία, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO).

Στο πλαίσιο αυτής της εμβληματικής επιχείρησης της EPPO, με το κωδικό όνομα Admiral, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί έρευνες στην Τσεχία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη Σλοβακία και τη Σουηδία στις 12 και 13 Οκτωβρίου 2022.

Όλα τα δεδομένα που συλλέχθηκαν αναλύονται και η έρευνα για τις ομάδες οργανωμένου εγκλήματος πίσω από αυτό το σχέδιο συνεχίζεται, όπως ανέφερε η εισαγγελία.

Οι εκτιμώμενες ζημίες που διερευνήθηκαν στο πλαίσιο της Επιχείρησης Admiral ανέρχονται επί του παρόντος σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. «Έχουν ληφθεί μέτρα για την αποκατάσταση των ζημιών και περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν μόλις γίνουν γνωστές» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα

Τον Απρίλιο του 2021, η πορτογαλική φορολογική αρχή στην Κοΐμπρα εξέταζε μια εταιρεία που πωλούσε κινητά τηλέφωνα, tablet, ακουστικά και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, ως ύποπτη για απάτη μέσω του ΦΠΑ.

Όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Ιούνιο του 2021, οι πορτογαλικές αρχές, ως όφειλαν, ανέφεραν την υπόθεση.

Από εθνικής σκοπιάς, βάσει της διοικητικής έρευνας, οι δηλώσεις τιμολογίων και φορολογίας φάνηκαν να είναι εντάξει. Ωστόσο, οι Πορτογάλοι Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς αποφάσισαν να διερευνήσουν περαιτέρω.

Συνεργαζόμενοι διασυνοριακά, οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς, οι Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς, οι αναλυτές χρηματοοικονομικής απάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εκπρόσωποι της Europol και οι εθνικές αρχές επιβολής του νόμου δημιούργησαν σταδιακά συνδέσεις μεταξύ της ύποπτης εταιρείας στην Πορτογαλία και σχεδόν 9.000 άλλων νομικών οντοτήτων και περισσότερων από 600 φυσικών προσώπων σε διάφορες χώρες.

Δεκαοκτώ μήνες μετά τη λήψη της αρχικής έκθεσης, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποκαλύπτει τώρα αυτό που πιστεύεται ότι είναι η μεγαλύτερη φορολογική απάτη, που έχει διερευνηθεί ποτέ στην ΕΕ.

Οι εγκληματικές δραστηριότητες εξαπλώνονται στα 22 κράτη μέλη που συμμετέχουν στην EPPO, καθώς και στην Ουγγαρία, την Ιρλανδία, τη Σουηδία και την Πολωνία, καθώς και τρίτες χώρες, όπως η Αλβανία, η Κίνα, ο Μαυρίκιος, η Σερβία, η Σιγκαπούρη, η Ελβετία, η Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εμπλοκή ομάδων οργανωμένου εγκλήματος

Πέρα από το μέγεθος των ζημιών, αυτό που κάνει να ξεχωρίζει αυτή την απάτη είναι η εξαιρετική πολυπλοκότητα της αλυσίδας εταιρειών, όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σε αυτή συμμετέχουν εταιρείες που ενεργούν ως φαινομενικά καθαροί προμηθευτές ηλεκτρονικών συσκευών, άλλες που διεκδικούν επιστροφές ΦΠΑ ενώ πωλούν αυτές τις συσκευές ηλεκτρονικά  σε μεμονωμένους πελάτες – και στη συνέχεια διοχετεύουν τα έσοδα από αυτές τις πωλήσεις offshore, προτού εξαφανιστούν – μέχρι εταιρείες που ξεπλένουν τα έσοδα από αυτή την εγκληματική δραστηριότητα.

Αυτές οι δράσεις δεν θα ήταν δυνατές χωρίς τη συμμετοχή πολλών ομάδων οργανωμένου εγκλήματος με υψηλή εξειδίκευση, καθεμία από τις οποίες έχει συγκεκριμένους ρόλους στο συνολικό σύστημα, αναφέρει η εισαγγελία. «Δουλεύοντας διακρατικά, σχεδόν με βιομηχανική λογική, εδώ και χρόνια αποφεύγουν τον εντοπισμό».

Με βάση την πιο πρόσφατη εκτίμηση της Europol, η απάτη τύπου «carousel» του ΦΠΑ ή η ενδοκοινοτική απάτη του Missing Trader (MTIC), είναι το πιο επικερδές έγκλημα στην ΕΕ, με περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως σε φορολογικές ζημίες στα κράτη μέλη, αναφέρει η αρμόδια αρχή.

Με πληροφορίες του eppo.europa.eu

Διεθνή
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Μακρόν παραδέχεται λάθος και αναζητά πολιτική σταθερότητα

Διεθνή / Ο Μακρόν παραδέχεται λάθος και αναζητά πολιτική σταθερότητα

Ο Εμανουέλ Μακρόν «παγώνει» την αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση συντάξεων για να στηρίξει τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί, προσπαθώντας να αποφύγει την κατάρρευση της κυβέρνησης και την πολιτική κρίση στη Γαλλία πριν τις εκλογές του 2027
LIFO NEWSROOM
Βασιλιάς Κάρολος: Θέτει εκτός των εορτασμών των Χριστουγέννων τον αδελφό του λόγω σκανδάλου Έπσταϊν

Διεθνή / Βασιλιάς Κάρολος: Θέτει εκτός των εορτασμών των Χριστουγέννων τον αδελφό του λόγω σκανδάλου Έπσταϊν

Ο Βρετανός μονάρχης φέρεται να λαμβάνει μέτρα ώστε να κρατήσει δημόσια αποστάσεις από τον πρίγκιπα Άντριου και την πρώην σύζυγό του και Δούκισσα της Υόρκης, Σάρα Φέργκιουσον
LIFO NEWSROOM
Η ΕΕ ετοιμάζει «πόλεμο» στις βραχυχρόνιες μισθώσεις: Νέοι κανόνες για Airbnb, Booking

Διεθνή / Η ΕΕ ετοιμάζει «πόλεμο» στις βραχυχρόνιες μισθώσεις: Νέοι κανόνες για Airbnb, Booking

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει ριζοσπαστικό σχέδιο για την κρίση στέγασης, με νέους κανόνες για Airbnb και Booking, ενίσχυση των ενοικιαστών και προγράμματα προσιτής κατοικίας ύψους 300 δισ. ευρώ
LIFO NEWSROOM
Νέα σύγκρουση στη Γάζα: Η Χαμάς στρέφεται κατά των «εσωτερικών αντιπάλων»

Διεθνή / Νέα σύγκρουση στη Γάζα: Η Χαμάς στρέφεται κατά των «εσωτερικών αντιπάλων»

Η Χαμάς, εκμεταλλευόμενη την αμερικανική εκεχειρία με το Ισραήλ, στρέφεται τώρα εναντίον αντίπαλων παλαιστινιακών οικογενειών στη Γάζα - Δημόσιες εκτελέσεις, μάχες και φόβοι για εμφύλιο
LIFO NEWSROOM
Θύελλα αντιδράσεων στην Ιταλία για τη δήλωση υπουργού σχετικά με το Άουσβιτς

Διεθνή / Θύελλα αντιδράσεων στην Ιταλία για τη δήλωση υπουργού σχετικά με το Άουσβιτς

Η τοποθέτησή της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, οργανώσεις της εβραϊκής κοινότητας και επιζώντες του Ολοκαυτώματος, που έκαναν λόγο για «προσβολή της ιστορικής μνήμης»
LIFO NEWSROOM
Ισραήλ - Όμηροι: Τι έπεται με την αποκατάσταση μετά από 737 ημέρες αιχμαλωσίας

Διεθνή / Ισραήλ: Τι ακολουθεί για την ιατρική και ψυχολογική αποκατάσταση των ομήρων μετά από 737 ημέρες αιχμαλωσίας

Μετά από 737 ημέρες στη Γάζα, οι τελευταίοι 20 όμηροι επιστρέφουν στο Ισραήλ. Το ταξίδι της αποκατάστασης αρχίζει, με νέα νοσοκομειακά προγράμματα, ψυχολογική υποστήριξη και μια κοινωνία που προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές της
LIFO NEWSROOM