9.2.2022 Διεθνή ΗΠΑ: Η μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων - Ζευγάρι συνελήφθη για ξέπλυμα 4,5 δισ. δολ. με bitcoin The LiFO team 9.2.2022 Το ζευγάρι κατηγορείται για ξέπλυμα 119.754 bitcoin THE LIFO TEAM
7.2.2022 Διεθνή Στο «εδώλιο» η Credit Suisse για ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε δίκη Βούλγαρων ναρκεμπόρων The LiFO team 7.2.2022 Ενώπιον δικαστηρίου σήμερα η Credit Suisse που κατηγορείται πως επέτρεψε σε βουλγαρική συμμορία διακίνησης κοκαΐνης το ξέπλυμα εκατομμυρίων ευρώ. THE LIFO TEAM
9.9.2021 Διεθνή Γερμανία: Έφοδοι εισαγγελέων σε υπουργεία, στο πλαίσιο έρευνας που αφορά το ξέπλυμα χρήματος The LiFO team 9.9.2021 Έρευνα για να διαπιστωθεί αν αγνοήθηκαν οι προειδοποιήσεις τραπεζών THE LIFO TEAM
11.7.2021 Διεθνή Πορτογαλία: Υπό κράτηση ο πρόεδρος της Μπενφίκα- Ερευνάται για ξέπλυμα χρήματος The LiFO team 11.7.2021 Διατάχθηκε ο κατ΄οίκον περιορισμός του μέχρι την καταβολή εγγύησης 3 εκατ. ευρώ THE LIFO TEAM
25.6.2021 Διεθνή Βρετανία: Κατάσχεση ρεκόρ σε κρυπτονομίσματα από ξέπλυμα χρήματος The LiFO team 25.6.2021 Για πάνω από 130 εκατ. ευρώ κάνουν λόγο οι αρχές THE LIFO TEAM
25.12.2020 Διεθνή Η Ουγκάντα κατηγορεί για ξέπλυμα χρήματος κορυφαίο δικηγόρο για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ 25.12.2020 Ο Opiyo, γνωστός για την εκπροσώπηση ατόμων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, κρατείται για ξέπλυμα χρήματος
21.12.2020 Διεθνή Βρετανία: Η σύζυγος πρών μεγαλοτραπεζίτη απειλείται με κατάσχεση εκατομμυρίων αν δεν αποκαλύψει την πηγή του πλούτου της 21.12.2020 Η επονομαζόμενη «υπόθεση McMafia» υποχρεώνει την Zamira Hajiyeva να αποκαλύψει από πού προέρχεται η περιουσία της
15.11.2020 Διεθνή Ν. Αφρική: Αμφιλεγόμενος πάστορας διέφυγε από τη χώρα - Κατηγορείται για απάτη και ξέπλυμα χρήματος 15.11.2020 Η φυγή ενός πάστορα «που έχει περπατήσει στον αέρα» από τη Νότια Αφρική ενδέχεται να προκαλέσει κρίση στις σχέσεις της χώρας με το Μαλάουι
16.10.2020 Διεθνή ΗΠΑ: Μεγιστάνας κατηγορείται για τη μεγαλύτερη φορολογική απάτη στην αμερικανική ιστορία 16.10.2020 Ο 79χρονος Robert Brockman φέρεται να έχει αποκρύψει 2 δισ.δολάρια
27.9.2020 Διεθνή FinCEN Files: Πώς το βρώμικο χρήμα εγκληματιών κατέληγε σε «παραδείσους» μέσω των μεγαλύτερων τραπεζών 27.9.2020 Τράπεζες που παίρνουν την προμήθεια και μετά ενημερώνουν, εταιρείες που υπάρχουν μόνο στα χαρτιά
23.9.2020 Διεθνή FinCEN Files: Βρετανική τράπεζα διακίνησε χρήματα που ίσως συνδέονται με τρομοκρατική δραστηριότητα 23.9.2020 Αποκαλύψεις από τα FinCEN Files για διακίνηση χρημάτων που ίσως κατέληξαν στην τρομοκρατία
20.9.2020 Διεθνή FinCEN Files: Τραπεζικοί κολοσσοί επέτρεψαν σε εγκληματίες να διακινήσουν εκατομμύρια Επιμέλεια Πάνος Σάκκας 20.9.2020 Περισσότερα από 2.500 έγγραφα εμπλέκουν τραπεζικούς κολοσσούς όπως η Deutsche Bank, η JP Morgan και η HSBC ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΝΟΣ ΣΑΚΚΑΣ
19.9.2020 Οικονομία Προς ψήφιση το ν/σ για ξέπλυμα χρήματος - Τέλος στην ανωνυμία συναλλαγών με bitcoins 19.9.2020 Τι προβλέπει για κρυπτονομίσματα και προπληρωμένες κάρτες
30.8.2020 Οικονομία Ξέπλυμα χρήματος: Ν/σ για κρυπτονομίσματα και προπληρωμένες κάρτες 30.8.2020 Περιορισμό της ανωνυμίας που περιβάλλει τα ψηφιακά νομίσματα και πλαφόν στις συναλλαγές με προπληρωμένες κάρτες προβλέπει το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος
17.6.2020 Διεθνή Γαλλία: Καταδίκη για ξέπλυμα χρήματος στον θείο του προέδρου Άσαντ της Συρίας 17.6.2020 Ο πάλαι ποτέ δεύτερος ισχυρότερος άνδρας της Συρίας, γνωστός και ως «Χασάπης της Χάμα» καταδικάστηκε από γαλλικό δικαστήριο
19.3.2020 Διεθνή Γκουλνάρα Καρίμοβα: Ποινή φυλάκισης 13 ετών στην κόρη του πρώην προέδρου του Ουζμπεκιστάν 19.3.2020 Η κόρη του πρώην προέδρου του Ουζμπεκιστάν καταδικάστηκε σε 13 χρόνια φυλάκισης, καθώς δικαστήριο έκρινε ότι ήταν επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε εκβιασμό, απάτη και ξέπλυμα χρήματος.
13.2.2020 Οικονομία «Καμπανάκι» από την Κομισιόν σε 8 κράτη - μέλη για ξέπλυμα χρήματος 13.2.2020 Προειδοποιήσεις προς οχτώ κράτη μέλη απηύθυνε η Κομισιόν καθώς καθυστερούν να εφαρμόσουν το πλαίσιο το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος
12.1.2020 Διεθνή Βρετανία: Νέος νόμος για το ξέπλυμα χρήματος «αγχώνει» τους εμπόρους έργων τέχνης 12.1.2020 Η Βρετανία πέρασε αυστηρότερους νόμους από την ΕΕ για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και οίκοι δημοπρασιών και γκαλερί προβληματίζονται
8.1.2020 Ελλάδα Παραπομπή του ζεύγους Παπαντωνίου για ξέπλυμα χρήματος ζητά ο εισαγγελέας 8.1.2020 Την παραπομπή σε δίκη του Γ. Παπαντωνίου και της συζύγου του, για παράνομες αμοιβές 2,8 εκατ. ελβετικών φράγκων, ζητά ο εισαγγελέας
16.12.2019 Διεθνή Έκθεση - κόλαφος κατά της Τουρκίας για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση τρομοκρατίας 16.12.2019 H FATF καλεί την Άγκυρα να ενισχύσει τα μέτρα ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
