ΗΠΑ: Η μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων - Ζευγάρι συνελήφθη για ξέπλυμα 4,5 δισ. δολ. με bitcoin

ΗΠΑ: Συνελήφθη ζευγάρι για ξέπλυμα 4.5 δισ. δολ. σε bitcoin Facebook Twitter
Pixabay
0

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε την εξιχνίαση της μεγαλύτερης υπόθεσης κλοπής κρυπτονομισμάτων, με την κατάσχεση 3,6 δισ. δολαρίων σε bitcoin.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Τρίτη ότι το ποσό που κατάφεραν να ανακτήσουν (3,6 από τα συνολικά 4,5 δισ.) συνδέθηκε με το χακάρισμα του Bitfinex, ενός εικονικού ανταλλακτηρίου συναλλάγματος του οποίου τα συστήματα παραβιάστηκαν από χάκερ πριν από σχεδόν έξι χρόνια.

Χθες το πρωί συνελήφθησαν στο Μανχάταν ο 34χρονος Ίλια "Ντατς" Λιχτενστάιν και η σύζυγός του Χέδερ Μόργκαν, 31 ετών, από τη Νέα Υόρκη, κατηγορούμενοι ότι βασίστηκαν σε διάφορες εξελιγμένες τεχνικές για να ξεπλύνουν τα κλεμμένα κρυπτονομίσματα και να αποκρύψουν τις συναλλαγές.

Αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της συνωμοσίας για ξέπλυμα χρήματος καθώς και της εξαπάτησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Η υπόθεση κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσιγκτον.

«Το μήνυμα προς τους εγκληματίες είναι σαφές: τα κρυπτονομίσματα δεν είναι ένα ασφαλές καταφύγιο. Μπορούμε και θα ακολουθήσουμε τα χρήματα, ανεξάρτητα από τη μορφή που έχουν», δήλωσε η αναπληρώτρια γενική εισαγγελέας, Λίζα Μονακό.

Το ζευγάρι κατηγορείται για ξέπλυμα 119.754 bitcoin που κλάπηκαν μετά το χακάρισμα στο Bitfinex και την έναρξη περισσότερων από 2.000 μη εξουσιοδοτημένων συναλλαγών.

Αξιωματούχοι του υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσαν ότι οι συναλλαγές εκείνη την εποχή αποτιμήθηκαν στα 71 εκατομμύρια δολάρια σε bitcoin, αλλά με την άνοδο της αξίας του νομίσματος, τώρα ξεπερνά τα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Λιχτενστάιν και η σύζυγός του φέρεται να προσπάθησαν επίσης να ξεπλύνουν χρήματα μέσω ενός δικτύου ανταλλακτηρίων συναλλάγματος ή ισχυρίστηκαν ότι τα χρήματα ήταν από πληρωμές προς την startup της Μόργκαν, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν την Τρίτη ότι τα παράνομα έσοδα δαπανήθηκαν σε αντικείμενα, που κυμαίνονται από χρυσό και NFT μέχρι «απολύτως κοσμικά πράγματα, όπως η αγορά μιας δωροκάρτας Walmart για 500 δολάρια».

Ωστόσο, στην υπόθεση προκάλεσε ενδιαφέρον όχι μόνο το αστρονομικό ποσό, αλλά και η διαδικτυακή παρουσία των υπόπτων.

Η Μόργκαν ως @razzlekhan, δημοσίευσε έναν εκτενή κατάλογο με βίντεο ραπ τραγουδιών, τεχνικές DIY και άλλα θέματα του τρόπου ζωής σε πλατφόρμες social media όπως το Instagram και το TikTok, αποκαλώντας τον εαυτό της «Η Τουρκάλα Μάρθα Στιούαρτ» ή «Βασίλισσα της Βάφλας της Κορέας».

Οι αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαφημίζουν έναν πλούσιο τρόπο ζωής. Ένα βίντεο δείχνει ένα πολυτελές διαμέρισμα στο Μανχάταν με θέα στον ουρανό.

Σε μια ανάρτηση στο Facebook από τον Οκτώβριο, η Μόργκαν άφησε να εννοηθεί ότι ήθελε να αγοράσει έναν πίνακα από τον οίκο δημοπρασιών Sotheby's.

Ένα από τα πρόσφατα κομμάτια της είχε τίτλο, «Συμβουλές για να προστατεύσετε την επιχείρησή σας από κυβερνοεγκληματίες» και περιλάμβανε μια συνέντευξη με έναν ιδιοκτήτη ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων σχετικά με το πώς να αποτρέψετε την απάτη.

Ο Λιχτενστάιν, ο οποίος διατηρεί χαμηλότερο προφίλ στο διαδίκτυο, περιέγραψε τον εαυτό του στο Linkedin ως μοναδικός επενδυτής. Είναι απόφοιτος της διάσημης Y-combinator, μιας εταιρείας που βοήθησε να ξεκινήσει μια σειρά από εξέχουσες νεοσύστατες εταιρείες τεχνολογίας.

Σε μία πρώτη ακρόαση, ένας δικαστής έκρινε ότι ο Λιχτενστάιν θα μπορούσε να μπει σε κατ' οίκον κράτηση με εγγύηση 5 εκατομμυρίων δολαρίων, που συνυπογράφουν οι γονείς του. Το αντίστοιχο ποσό για την Μόργκαν ορίστηκε στα 3 εκατ. δολ.

Ωστόσο, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι δεν έπρεπε να δοθεί εγγύηση για τους κατηγορούμενους καθώς είναι επικίνδυνοι φυγής αφού εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση σε τεράστια χρηματικά ποσά.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του ζευγαριού, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, οι ερευνητές βρήκαν έναν φάκελο με την ένδειξη «ιδέες διαβατηρίου» που περιείχε πληροφορίες για τον τρόπο απόκτησης πλαστών ταυτοτήτων.

Ο συνήγορος υπεράσπισης Anirudh Bansal είπε στον δικαστή ότι οι πελάτες του δεν είχαν καμία πρόθεση να διαφύγουν. Είπε ότι γνώριζαν ότι ήταν υπό έρευνα από τα τέλη του περασμένου έτους, «και παρόλα αυτά παρέμειναν». Χαρακτήρισε επίσης τις κατηγορίες υπερβολικές.

Ένα βασικό στοιχείο στην έρευνα μπορεί να προήλθε από την κατάρρευση το 2017 μιας κρυφής, ψηφιακής αγοράς που χρησιμοποιήθηκε για το ξέπλυμα ενός μέρους των κεφαλαίων.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ορισμένα από τα χρήματα μεταφέρθηκαν στο AlphaBay, μια έκδοση του eBay που φιλοξενείται στο dark web.

Η Bitfinex ανέφερε σε δήλωσή της ότι συνεργάζεται με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να «εδραιώσει τα δικαιώματά της για την επιστροφή των κλεμμένων bitcoin».

Υποθέσεις σαν αυτές αποδεικνύουν ότι το τμήμα δικαιοσύνης «μπορεί να ακολουθήσει χρήματα σε όλο το blockchain, όπως τα ακολουθούσαμε πάντα στο παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα», δήλωσε ο Kenneth Polite, βοηθός γενικός εισαγγελέας του ποινικού τμήματος του τμήματος.

Με πληροφορίες του Guardian

Διεθνή
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Νέα βιογραφία για τον πρίγκιπα Άντριου: Η φιλία με τον Έπσταϊαν, ο τσακωμός με το Χάρι και τα αινιγματικά οικονομικά

Διεθνή / Νέα βιογραφία για τον πρίγκιπα Άντριου: Η σχέση με τον Έπσταϊν, ο τσακωμός με τον Χάρι και τα αινιγματικά οικονομικά του

Το βιβλίο με τίτλο «The Rise and Fall of the House of York» του ιστορικού Andrew Lownie εξετάζει όχι μόνο τις σχέσεις τού πρίγκιπα Άντριου με διάφορες γυναίκες , αλλά εστιάζει ιδιαίτερα στη στενή –και επικίνδυνη– φιλία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν
LIFO NEWSROOM
Λούλα ντα Σίλβα στο Reuters: «Δεν θα ταπεινώσω τον εαυτό μου» συνομιλώντας για δασμούς με τον Τραμπ

Διεθνή / Λούλα ντα Σίλβα στο Reuters: «Δεν θα ταπεινώσω τον εαυτό μου» συνομιλώντας για δασμούς με τον Τραμπ

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας δεν προτίθεται να συνομιλήσει με τον Τραμπ, εν μέσω απαιτήσεων των ΗΠΑ για Μπολσονάρου - Οι δασμοί των ΗΠΑ στη Βραζιλία αυξήθηκαν στο 50% από την Τετάρτη
LIFO NEWSROOM
Δασμούς 100% στα μικροτσίπ από τον Τραμπ, ενώ η Apple ανακοινώνει επενδύσεις $100 δισ. στις ΗΠΑ

Διεθνή / Δασμοί 100% στα μικροτσίπ από τον Τραμπ, ενώ η Apple ανακοινώνει επενδύσεις $100 δισ. στις ΗΠΑ

Μετά την πίεση του Αμερικανού προέδρου, η Apple δεσμεύτηκε για νέα επένδυση 100 δισ. δολαρίων στην αμερικανική αγορά - Δασμοί-μαμούθ σε ημιαγωγούς και εξαρτήματα, αν δεν μεταφερθεί η παραγωγή στις ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM
Οργή Τραμπ για τα στοιχεία της απασχόλησης – Απέλυσε την επικεφαλής της Στατιστικής Υπηρεσίας

Διεθνή / Οργή Τραμπ για τα στοιχεία της απασχόλησης – Απέλυσε την επικεφαλής της Στατιστικής Υπηρεσίας

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη διορισμένη από τον Μπάιντεν επικεφαλής «ανίκανη» και διέταξε την άμεση απομάκρυνσή της, μετά από δυσμενή έκθεση για την αγορά εργασίας.
LIFO NEWSROOM
Ο Χουάν Κάρλος ξεχρεώνει: Πλήρωσε 4 εκατ. ευρώ σε φίλους και αριστοκράτες που τον «έσωσαν» από την εφορία

Διεθνή / Ο Χουάν Κάρλος ξεχρεώνει: Πλήρωσε 4 εκατ. ευρώ σε φίλους και αριστοκράτες που τον «έσωσαν» από την εφορία

Ο τέως βασιλιάς της Ισπανίας επέστρεψε τα χρήματα που του είχαν δανείσει επιχειρηματίες και ευγενείς για να καλύψει μια τεράστια φορολογική οφειλή το 2021. Πώς τα κατάφερε από την εξορία στο Αμπού Ντάμπι
LIFO NEWSROOM
Θύελλα για συνέντευξη με «νεκρό» μέσω AI – Το άβαταρ θύματος ένοπλης επίθεσης προκάλεσε αντιδράσεις

Διεθνή / Θύελλα για συνέντευξη με «νεκρό» μέσω AI – Το άβαταρ θύματος ένοπλης επίθεσης προκάλεσε αντιδράσεις

Σφοδρές επικρίσεις κατά του πρώην δημοσιογράφου του CNN Τζιμ Ακόστα, που πήρε «συνέντευξη» από εικονική αναπαράσταση 17χρονου θύματος του μακελειού στο Πάρκλαντ. Η συνέντευξη χαρακτηρίστηκε «μακάβρια», «χειριστική» και «τερατώδης»
LIFO NEWSROOM
Ιταλία: «Πράσινο φως» για τη γέφυρα που θα συνδέσει τη Σικελία με την ηπειρωτική χώρα – Κόστος €13,5 δισ.

Διεθνή / Ιταλία: «Πράσινο φως» για τη γέφυρα που θα συνδέσει τη Σικελία με την ηπειρωτική χώρα – Κόστος €13,5 δισ.

Το Στενό της Μεσίνας θεωρείται μία από τις πλέον σεισμογενείς περιοχές της Ευρώπης, στοιχείο που αποτέλεσε καθοριστικό λόγο για την απόρριψη του έργου στο παρελθόν
LIFO NEWSROOM
«Ο άνδρας με τη ματσέτα»: Συνελήφθη 37χρονος στην Αργεντινή για τουλάχιστον πέντε δολοφονίες αστέγων

Διεθνή / «Ο άνδρας με τη ματσέτα»: Συνελήφθη 37χρονος στην Αργεντινή για τουλάχιστον πέντε δολοφονίες αστέγων

Σύμφωνα με την κατάθεση του 16χρονου ανιψιού του, ο 37χρονος παγίδευε τα θύματά του, τα σκότωνε, τεμάχιζε τα σώματά τους, τα έκαιγε και στη συνέχεια ξεφορτωνόταν τα υπολείμματα σε σακούλες σκουπιδιών
LIFO NEWSROOM
Άδειες παραλίες στην Ιταλία: Γιατί οι Ιταλοί εγκαταλείπουν το καλοκαίρι στη θάλασσα

Διεθνή / Άδειες παραλίες στην Ιταλία: Γιατί οι Ιταλοί εγκαταλείπουν το καλοκαίρι στη θάλασσα

Από το Λάτσιο μέχρι το Σαλέντο και την Τοσκάνη, οι παραθαλάσσιες περιοχές βιώνουν πτώση της τουριστικής κίνησης. Πού οφείλεται η κρίση και ποιοι επηρεάζονται περισσότερο
LIFO NEWSROOM