Κομισιόν: Το Μονακό στις χώρες «υψηλού κινδύνου» για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Κομισιόν: Το Μονακό στις χώρες «υψηλού κινδύνου» για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος Facebook Twitter
0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την προσθήκη του Μονακό στον κατάλογο των χωρών "υψηλού κινδύνου" που έχει καταρτίσει για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, και την αφαίρεση από αυτόν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευθυγραμμίστηκε με τον "γκρίζο κατάλογο" της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), όπου το Μονακό περιλαμβάνεται από το καλοκαίρι του 2024. Ο διεθνής αυτός οργανισμός είναι αρμόδιος για την αξιολόγηση της δράσης των κρατών σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Πέρυσι, το FATF είχε επικρίνει κυρίως την έλλειψη προσπαθειών στην καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και οικονομικής απάτης που διαπράττεται στο εξωτερικό, στην κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό ή στην εφαρμογή αποτελεσματικών ή αποτρεπτικών κυρώσεων.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, η κυβέρνηση του πριγκιπάτου "σημείωσε αυτήν την αναμενόμενη επικαιροποίηση που θα οδηγήσει στην ένταξη του Μονακό στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ωστόσο προϋποθέτει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο της ΕΕ δεν θα αποφασίσουν διαφορετικά".

Οι ευρωβουλευτές και τα κράτη μέλη μπορούν να αμφισβητήσουν αυτό τον νέο κατάλογο μέσα σε μέγιστο διάστημα δύο μηνών.

Το πριγκιπάτο υπογράμμισε επίσης την "αποφασιστικότητά" του να εφαρμοστούν μέτρα ώστε να αφαιρεθεί από τον γκρίζο κατάλογο της FATF.

Εκτός από το Μονακό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθεσε στις χώρες υψηλού κινδύνου, οι οποίες υπόκεινται σε αυξημένη επιτήρηση, την Αλγερία, την Αγκόλα, την Ακτή Ελεφαντοστού, την Κένυα, το Λάος, τον Λίβανο, τη Ναμίμπια, το Νεπάλ και τη Βενεζουέλα.

Εκτός από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αφαίρεσε από τον κατάλογο τα Μπαρμπάντος, το Γιβραλτάρ, τη Τζαμάικα, τον Παναμά, τις Φιλιππίνες, τη Σενεγάλη και την Ουγκάντα.

"Η ταυτότητα και ο κατάλογος των δικαιοδοσιών υψηλού κινδύνου παραμένουν βασικό εργαλείο για την προάσπιση της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ", υπογράμμισε η Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκε, Επίτροπος για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες.

Διεθνή
0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Όχι F-35 στην Τουρκία»: Βουλευτές έστειλαν επιστολή σε Ρούμπιο-Χέγκσεθ με τις συνομιλίες Τραμπ-Ερντογάν εν εξελίξει

Διεθνή / «Όχι F-35 στην Τουρκία»: Βουλευτές έστειλαν επιστολή σε Ρούμπιο-Χέγκσεθ με τις συνομιλίες Τραμπ-Ερντογάν εν εξελίξει

Η επιστολή απευθύνεται στους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας των ΗΠΑ εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή της στην πιθανότητα πώλησης F-16 και F-35 στην Τουρκία
LIFO NEWSROOM
«Χαμένοι στη μετάφραση»: Το σχόλιο Ερντογάν, η αιχμηρή απάντηση Ρούμπιο και τα τουρκικά πυρά προς το FOX

Διεθνή / «Χαμένοι στη μετάφραση»: Το σχόλιο Ερντογάν, η αιχμηρή απάντηση Ρούμπιο και τα τουρκικά πυρά προς το FOX

Η Τουρκία υποστηρίζει ότι η απάντηση Ερντογάν χάθηκε στη μετάφραση, ενώ η εικόνα στην αραβοαμερικανική σύνοδο για τη Γάζα φέρνει προσωρινή αποκλιμάκωση,πριν τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο
LIFO NEWSROOM
Ινδονησία: Πάνω από 1.000 μαθητές με τροφική δηλητηρίαση μετά από τα δωρεάν σχολικά γεύματα

Διεθνή / Ινδονησία: Πάνω από 1.000 μαθητές με τροφική δηλητηρίαση μετά από τα δωρεάν σχολικά γεύματα

Παγκοσμίως, παρόμοια προγράμματα δωρεάν διατροφής σε μαθητές έχουν βελτιώσει την υγεία, τις σχολικές επιδόσεις και τη φοίτηση, όμως το ινδονησιακό πρόγραμμα διαμορφώνεται ως το ακριβότερο που ταυτόχρονα αποτελεί στόχο έντονων ανησυχιών
LIFO NEWSROOM
Γαλλία: Ο Σαρκοζί καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση για την υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης από τον Καντάφι

Διεθνή / Γαλλία: Ο Σαρκοζί καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση για την υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης από τον Καντάφι

Το δικαστήριο επέβαλε επίσης στον πρώην Γάλλο πρόεδρο πρόστιμο 100.000 ευρώ, πενταετή απαγόρευση των πολιτικών του δικαιωμάτων, καθώς και πενταετή απαγόρευση εκλογιμότητας
LIFO NEWSROOM
Δανία: «Υβριδική επίθεση» με drones σε αεροδρόμια – Επαγγελματικός σχεδιασμός, καμία απόδειξη ρωσικής εμπλοκής

Διεθνή / Δανία: «Υβριδική επίθεση» με drones σε αεροδρόμια – Επαγγελματικός σχεδιασμός, καμία απόδειξη ρωσικής εμπλοκής

Η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν είχε ήδη δηλώσει νωρίτερα ότι «δεν μπορεί να αποκλειστεί η ρωσική εμπλοκή» σε προηγούμενο περιστατικό στην Κοπεγχάγη, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως η σοβαρότερη επίθεση κατά κρίσιμων υποδομών της χώρας μέχρι σήμερα
LIFO NEWSROOM