Ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς στόχος έρευνας για ξέπλυμα σε Ελβετία και νήσο του Τζέρσεϊ

Δικαστικό θρίλερ: Πώς ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς έγινε στόχος έρευνας σε Ελβετία νήσο του Τζέρσεϊ Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
0

Ο πρώην ιδιοκτήτης της Τσέλσι, Ρομάν Αμπράμοβιτς, βρίσκεται στο επίκεντρο ποινικής έρευνας από τις αρχές του Τζέρσεϊ σχετικά με καταγγελίες για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος που συνδέονται με την προέλευση της αμύθητης περιουσίας του. Τα στοιχεία προέρχονται από το ομοσπονδιακό ποινικό δικαστήριο της Ελβετίας, όπου οι δικαστές διέταξαν την παράδοση εγγράφων που αφορούν πολλαπλούς ελβετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Οι αρχές του νησιού Τζέρσεϊ, γνωστό φορολογικό παράδεισο, έχουν «παγώσει» περιουσιακά στοιχεία του Αμπράμοβιτς άνω των 7 δισ. δολαρίων μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, στο πλαίσιο ερευνών για την προέλευση των χρημάτων του.

Ρόμαν Αμπράμοβιτς: Το επίμαχο παρελθόν της Sibneft

Σύμφωνα με τα έγγραφα, η έρευνα αφορά δύο βασικούς άξονες:

  1. Ξέπλυμα χρήματος που σχετίζεται με την πώληση της πετρελαϊκής και αερίου εταιρείας Sibneft, την οποία το ρωσικό κράτος αγόρασε το 2005 έναντι 13 δισ. δολαρίων. Υπάρχουν καταγγελίες ότι ο Αμπράμοβιτς προχώρησε σε «πληρωμές διαφθοράς» τη δεκαετία του ’90 ώστε να διατηρήσει τον έλεγχο της εταιρείας.
  2. Παραβίαση κυρώσεων μετά το 2022, όταν εταιρείες που φέρονται να βρίσκονται υπό τον έλεγχό του μετέφεραν περιουσιακά στοιχεία, παρά τις απαγορεύσεις.

Ο ίδιος, μέσω των δικηγόρων του, αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή σε εγκληματική δραστηριότητα.

Η πορεία του Ρώσου ολιγάρχη Ρόμαν Αμπράμοβιτς

Ο Αμπράμοβιτς, που ξεκίνησε ως μηχανικός και έφτασε να γίνει μεγιστάνας πετρελαίου και φυσικού αερίου, δημιούργησε τεράστια περιουσία από τη Σιμπνέφτ. Η πώληση της εταιρείας του το 2005 τον εκτόξευσε στους «υπερ-πλούσιους» του πλανήτη.

Με αυτά τα κεφάλαια αγόρασε την Chelsea, επένδυσε σε ακίνητα, τέχνη, hedge funds και νέες επιχειρήσεις. Η υπόθεση Σιμπνέφτ είχε οδηγήσει και σε δικαστική διαμάχη υψηλού προφίλ με τον Μπόρις Μπερεζόφσκι στο Λονδίνο το 2012, όπου ο Αμπράμοβιτς τελικά επικράτησε.

Οι ελβετικές αποκαλύψεις

Οι αποφάσεις του ελβετικού δικαστηρίου αναφέρουν ότι οι αρχές του Τζέρσεϊ έχουν αρκετά στοιχεία για να τεκμηριώσουν υποψίες περί ξεπλύματος χρήματος. Ενδεικτικά, αναφέρονται καταγγελίες πως ο Αμπράμοβιτς είχε πληρώσει τον Μπερεζόφσκι εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για «κρύσα» (προστασία/πολιτική κάλυψη) στη Ρωσία τη δεκαετία του ’90.

Παράλληλα, εξετάζονται ύποπτες συναλλαγές μετά τον Μάρτιο του 2022, όταν το όνομα του Αμπράμοβιτς εντάχθηκε στη λίστα κυρώσεων του Τζέρσεϊ.

Τι λένε οι δικηγόροι του

Οι δικηγόροι του ολιγάρχη υποστηρίζουν ότι η έρευνα είναι «πολιτικά υποκινούμενη» και ότι δεν υπάρχουν απαγγελθείσες κατηγορίες εις βάρος του. Μάλιστα, επικαλούνται αποφάσεις που δείχνουν ότι δεν εκκρεμεί ποινική διαδικασία εναντίον του στα δικαστήρια του Τζέρσεϊ.

Ωστόσο, οι ελβετικές αρχές θεωρούν ότι τα δισεκατομμύρια που μεταφέρθηκαν μέσω offshore εταιρειών, trust και τραπεζών «χωρίς σαφή οικονομικό λόγο» συνιστούν ενδείξεις απόπειρας συγκάλυψης της προέλευσης των χρημάτων.

Η υπόθεση Αμπράμοβιτς δεν είναι απλώς μια νομική διαμάχη· είναι κομμάτι του παγκόσμιου «παζλ» γύρω από τον ρόλο των Ρώσων ολιγαρχών, τα δίκτυα offshore, και τις δυτικές αγορές που δέχθηκαν δισεκατομμύρια προερχόμενα από τη Ρωσία μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή
0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Λιθουανία κλείνει τα σύνορα με τη Λευκορωσία: «Δεν θα ανεχθούμε υβριδικές επιθέσεις», διαμηνύει η πρωθυπουργός

Διεθνή / Η Λιθουανία κλείνει τα σύνορα με τη Λευκορωσία: «Δεν θα ανεχθούμε υβριδικές επιθέσεις», διαμηνύει η πρωθυπουργός

Η πρωθυπουργός Ρουτζινιένε δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη συντάξει το διάταγμα, το οποίο περιλαμβάνει μόνο πολύ περιορισμένες εξαιρέσεις για τους πολίτες της Λιθουανίας και της ΕΕ
LIFO NEWSROOM
Ο βασιλιάς Κάρολος συμμετείχε για πρώτη φορά σε εκδήλωση για τους ΛΟΑΤΚΙ+ βετεράνους του στρατού

Διεθνή / Ο βασιλιάς Κάρολος συμμετείχε για πρώτη φορά σε εκδήλωση για τους ΛΟΑΤΚΙ+ βετεράνους του στρατού

Ο βασιλιάς Κάρολος συμμετέχει στην πρώτη του επίσημη εκδήλωση για την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ ως μονάρχης, αποτίοντας φόρο τιμής στα μέλη της ένοπλης δύναμης που υπέστησαν διακρίσεις λόγω της σεξουαλικής τους ταυτότητας
LIFO NEWSROOM
Πρόσφυγες: Οι ΗΠΑ τους απομάκρυναν από το Αφγανιστάν και τώρα είναι αποκλεισμένοι στην έρημο του Κατάρ

Διεθνή / Πρόσφυγες: Οι ΗΠΑ τους απομάκρυναν από το Αφγανιστάν και τώρα είναι αποκλεισμένοι στην έρημο του Κατάρ

Η ιστορία της παγιδευμένης κοινότητας Αφγανών προσφύγων στη βάση Camp As Sayliyah στο Κατάρ αποτυπώνει τις επιπτώσεις της αμερικανικής παρέμβασης, της μεταναστευτικής πολιτικής και της γεωπολιτικής αβεβαιότητας
LIFO NEWSROOM
Eurofighter: Στην Τουρκία ο Στάρμερ για τη συμφωνία - Τι σημαίνει για τον Ερντογάν η προμήθεια 40 μαχητικών

Διεθνή / Eurofighter: Στην Τουρκία ο Στάρμερ για τη συμφωνία - Τι σημαίνει για τον Ερντογάν η προμήθεια 40 μαχητικών

Νέα εποχή στην αμυντική συνεργασία Βρετανίας-Τουρκίας: Ο Σερ Κιρ Στάρμερ επισκέπτεται την Άγκυρα για να ολοκληρωθεί η συμφωνία προμήθειας 40 Eurofighter Typhoon
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ
Αργεντινή: Γιατί οι αγρότες των ΗΠΑ είναι εξοργισμένοι με τα 20 δισ. δολάρια του Τραμπ στον Μιλέι

Διεθνή / Αργεντινή: Γιατί οι αγρότες των ΗΠΑ είναι εξοργισμένοι με τα 20 δισ. δολάρια του Τραμπ στον Μιλέι

Η κυβέρνηση Τραμπ προκαλεί αντιδράσεις με τη διάσωση 20 δισ. δολαρίων προς την Αργεντινή του Χαβιέρ Μιλέι - Οργή στις αγροτικές πολιτείες, διχασμός στους Ρεπουμπλικάνους
LIFO NEWSROOM
Από την Τασμανία στη Νέα Ζηλανδία σε 18 μήνες: Η σανίδα του σερφ που διέπλευσε τον ωκεανό

Διεθνή / Από την Τασμανία στη Νέα Ζηλανδία σε 18 μήνες: Η σανίδα του σερφ που περιέπλευσε τον ωκεανό

Μια μοναδική χειροποίητη σανίδα του σερφ, που χάθηκε το 2024 στην Τασμανία, διασχίζει 2.400 χλμ. μέχρι τη Νέα Ζηλανδία και επιστρέφει στον ιδιοκτήτη της χάρη στην τύχη, στη θάλασσα και στη δύναμη των social media
LIFO NEWSROOM