Στο «μικροσκόπιο» έρευνας έχουν μπει πέντε τράπεζες στην περιοχή του Παρισιού οι οποίες θεωρούνται ύποπτες για φοροδιαφυγή, όπως γνωστοποίησε η γαλλική Εθνική Οικονομική Εισαγγελία.
Στο στόχαστρο βρίσκονται οι Société Générale, BNP Paribas, Exane (θυγατρική της BNP), Natixis και HSBC, σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής Le Monde.
Η έρευνα έχει να κάνει με το λεγόμενο σύστημα «CumCum», ένα φορολογικό καθεστώς για τα μερίσματα. Μέσω της τακτικής αυτής επιτυγχάνεται η διαφυγή του φόρου επί των μερισμάτων τον οποίο πρέπει να καταβάλλουν οι ξένοι κάτοχοι μετοχών εισηγμένων γαλλικών εταιρειών.
Ειδικότερα, οι κάτοχοι μετοχών εμπιστεύονται τους τίτλους τους σε μια τράπεζα όταν εισπράττεται ο φόρος, αποφεύγοντας έτσι τη φορολόγηση.
Η πρακτική αυτή έγινε γνωστή το 2018, όταν μια ομάδα 16 μέσων ενημέρωσης την αποκάλυψε μέσω των «Αρχείων CumEx».
Η έρευνα διενεργείται στο πλαίσιο ευρωπαϊκής δικαστικής συνεργασίας με τη συμμετοχή 16 Γάλλων δικαστών και περισσοτέρων από 150 ανακριτών, αλλά και την παρουσία έξι Γερμανών εισαγγελέων.
Με πληροφορίες από ΑΠΕ
