Δέκα χιλιάδες πιστωτικές κάρτες που έχουν εκδοθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά που είχαν σύνδεση με λογαριασμούς off shore εταιρειών εντόπισε το ΣΔΟΕ, αξιοποιώντας τη βάση δεδομένων της γενικής γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Τις κάρτες κατείχαν κυρίως επιχειρηματίες γιατροί και δικηγόροι με λίγα δηλωμένα έσοδα αλλά μεγάλα έξοδα μέσω της χρήσης τους. Όπως αποκαλύφθηκε, οι πιστωτικές ήταν συνδεδεμένες με τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό όπου είχαν μεταφερθεί από τη χώρα μας μεγάλα ποσά, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί και φορολογηθεί ποτέ.
Οι κάτοχοι των πιστωτικών αυτών καρτών θα ελεγχθούν για το πόθεν έσχες των ποσών ξοδεύτηκαν ή εστάλησαν στο εξωτερικό, προκειμένου να διαπιστωθεί το ύψος της φοροδιαφυγής και να επιβληθούν ποινές. τους.
σχόλια