Έκθεση - κόλαφος κατά της Τουρκίας για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση τρομοκρατίας

Έκθεση - κόλαφος κατά της Τουρκίας για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση τρομοκρατίας Facebook Twitter
0

Διεθνής έκθεση προειδοποιεί την Άγκυρα για τα ελλιπή μέτρα ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Οι τουρκικές αρχές πρέπει να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, αλλιώς θα προστεθούν στην «γκρίζα λίστα» των χωρών που έχουν ανεπαρκείς οικονομικούς ελέγχους, ανέφερε σήμερα η Ομάδα Ανάληψης Οικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force, FATF).

Στην έκθεσή της η FATF επισημαίνει τα κενά στις προσπάθειες της Τουρκίας να αποτρέψει τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής.

Από τους 11 τομείς ελέγχου, η FATF κρίνει πως η Άγκυρα απαιτείται να κάνει μεγάλες ή ριζικές βελτιώσεις στους 9. Μετά τα ευρήματα της έκθεσης, η Τουρκία θα τεθεί υπό επιτήρηση για ένα χρόνο και ενδέχεται να προστεθεί στη γκρίζα λίστα αν δεν προβεί σε βελτιώσεις.

Το διεθνές παρατηρητήριο για το ξέπλυμα χρήματος τονίζει ότι η Τουρκία πρέπει να κάνει «ριζικές βελτιώσεις σε μέτρα παγώματος κεφαλαίων που συνδέονται με τρομοκρατία, ή τρομοκρατικές οργανώσεις και χρηματοδότες αυτής».

Η Τουρκία έχει χαμηλό δείκτη καταδικαστικών αποφάσεων για υποθέσεις χρηματοδότησης τρομοκρατίας, προσθέτει η έκθεση, παραπέμποντας σε στοιχεία που έχουν χορηγηθεί από τις αρχές και δείχνουν ότι περισσότερα από 6.000 άτομα που διώχθηκαν ποινικά, για σχετικά αδικήματα το 2017, μόλις 115 καταδικάστηκαν.

Η Άγκυρα θα πρέπει επίσης να εντείνει τις προσπάθειές της για να αποτρέψει «τη συγκέντρωση, τη διακίνηση και τη χρήση κεφαλαίων για όπλα μαζικής καταστροφής», υπογραμμίζει το διεθνές παρατηρητήριο, σημειώνοντας ότι η Τουρκία κινείται αργά στην εφαρμογή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα.

Η Τουρκία υποστηρίζει ότι συμμορφώνει πλήρως με το διεθνές δίκαιο και με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών.

Τέλος, η FATF ζητά από την Τουρκία να ενισχύσει τη χρήση χρηματοοικονομικών πληροφοριών στις υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος και να αναπτύξει μια εθνική στρατηγική στην έρευνα και στη δίωξη διαφορετικών τύπων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

Διεθνή
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Επικίνδυνη για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και τις ευάλωτες ομάδες η νέα ταξιδιωτική απαγόρευση Τραμπ, εξηγούν οι ειδικοί

Διεθνή / Επικίνδυνη για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και τις ευάλωτες ομάδες η νέα ταξιδιωτική απαγόρευση Τραμπ, εξηγούν οι ειδικοί

Ειδικοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου σημειώνοντας πως η κίνηση αυτή προκαλεί επιπλέον χάος και δυσλειτουργία
LIFO NEWSROOM
Μια ωραία ατμόσφαιρα: «Δεν είναι κάτι σοβαρό», λέει ο Τραμπ για τη δημόσια διένεξή του με τον Μασκ

Διεθνή / Μια ωραία ατμόσφαιρα: «Δεν είναι κάτι σοβαρό», λέει ο Τραμπ για τη δημόσια διένεξή του με τον Μασκ

Σύμφωνα με το Politico σύμβουλοι του Λευκού Οίκου εργάσθηκαν για να πείσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να μετριάσει τις δηλώσεις του ώστε να αποφύγει μια κλιμάκωση και προγραμμάτισαν για σήμερα μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο πρώην φίλων
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Κλειστά θα παραμείνουν τα κέντρα διανομής βοήθειας του GHF μετά τους πυροβολισμούς εναντίον Παλαιστινίων

Διεθνή / Γάζα: Κλειστά θα παραμείνουν τα κέντρα διανομής βοήθειας του GHF μετά τους πυροβολισμούς εναντίον Παλαιστινίων

Το GHF παρακάμπτει τον ΟΗΕ και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, οι οποίες αρνούνται να συνεργαστούν μαζί του και το έχουν επικρίνει για έλλειψη ουδετερότητας, κάτι που το ίδιο διαψεύδει
LIFO NEWSROOM
Σχεδόν 1 εκατομμύριο Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί στον πόλεμο με την Ουκρανία

Διεθνή / Σχεδόν 1 εκατομμύριο Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί στον πόλεμο με την Ουκρανία

Νέα ανάλυση από το Center for Strategic and International Studies αποκαλύπτει πως οι ρωσικές «απώλειες» στον πόλεμο της Ουκρανίας πλησιάζουν το 1 εκατομμύριο - Οι συνολικές απώλειες ξεπερνούν τα 1,4 εκατομμύρια
LIFO NEWSROOM
Τραμπ - Μασκ: Οι δύο φίλοι που έγιναν εχθροί - Το χρονικό της ρήξης που απειλεί τις ΗΠΑ

Διεθνή / Τραμπ - Μασκ: Οι δύο φίλοι που έγιναν εχθροί - Το χρονικό της ρήξης που απειλεί τις ΗΠΑ

Το δημόσιο «διαζύγιο» δεν ήταν μόνο ένα θέαμα που μαγνήτισε τα βλέμματα, αλλά και μια εξέλιξη με πιθανές συνέπειες για την κυβέρνηση, την οποία για ένα διάστημα φάνηκε να διαχειρίζονται από κοινού οι δύο άνδρες
LIFO NEWSROOM
Τραμπ: Η δικαιοσύνη αναστέλλει την απαγόρευση εισόδου ξένων φοιτητών του Χάρβαρντ

Διεθνή / Τραμπ: Η δικαιοσύνη αναστέλλει την απαγόρευση εισόδου ξένων φοιτητών του Χάρβαρντ

Το πανεπιστήμιο έδειξε πως, χωρίς επέμβαση της δικαιοσύνης, διέτρεχε κίνδυνο να υποστεί «άμεση και ανεπανόρθωτη ζημία προτού να έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν» οι αντίδικες πλευρές
LIFO NEWSROOM
Σαουδική Αραβία: Απαγορεύτηκε η είσοδος σε περισσότερους από 250.000 πιστούς στη Μέκκα για το χατζ

Διεθνή / Σαουδική Αραβία: Απαγορεύτηκε η είσοδος σε περισσότερους από 250.000 πιστούς στη Μέκκα για το χατζ

Οι Αρχές καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες με αυστηρές απαγορεύσεις για τη φετινή περίοδο του χατζ, για να περιορίσουν τον υπερπληθυσμό στη Μέκκα, η οποία στο παρελθόν έχει γίνει τόπος πολύνεκρων ποδοπατημάτων κατά τη διάρκεια του προσκυνήματος
LIFO NEWSROOM