ΟΠΕΚΕΠΕ: Αιφνιδιαστικός έλεγχος από κλιμάκιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στα γραφεία του

ΟΠΕΚΕΠΕ: Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Αιφνιδιαστικό έλεγχο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, πραγματοποιεί από το πρωί κλιμάκιο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Αναζητούν αρχεία, έγγραφα και άλλα στοιχεία που αφορούν περίπου δέκα συγκεκριμένα πρόσωπα, στο πλαίσιο της έρευνας για τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Αρχή.

Κλιμάκιο της Αρχής, μετά από έγγραφη εντολή του επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, συγκεντρώνει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλα τα στοιχεία, έγγραφα, ηλεκτρονικά και μη, προκειμένου να προχωρήσει αυτοτελής έλεγχος για να διαπιστωθεί αν οι επιδοτήσεις που είχαν λάβει τα συγκεκριμένα ελεγχόμενα πρόσωπα ήταν νόμιμες ή αν υποκρύπτουν και άλλα αδικήματα, όπως το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Αναζητούνται στοιχεία για την χρηματοδότηση προσώπων τα οποία δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αγοράς πολυτελών αυτοκινήτων και σε συνδυασμό με τον τρόπο ζωής που δεν συνάδει με τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί, τότε η Αρχή θα προχωρήσει σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, ακινήτων, κλπ) των υπόπτων και παράλληλα θα διαβιβάσει στους Ευρωπαίους εισαγγελείς τα τυχόν ευρήματα για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση.

Ελλάδα
0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εύβοια: Παραμένει κολλημένο το φέρι μποτ που έπεσε σε ξέρα στα Στύρα - Τι καταγγέλλουν οι επιβάτες

Ελλάδα / Εύβοια: Παραμένει κολλημένο το φέρι μποτ που έπεσε σε ξέρα στα Στύρα - Τι καταγγέλλουν οι επιβάτες

Οι λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το σκάφος προσέκρουσε στην ξέρα ενώ άμεσα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία ρυμούλκησης και μεταφόρτωσης των οχημάτων
LIFO NEWSROOM
Λουτράκι: Δύο γυναίκες νεκρές και μία τραυματίας σε τροχαίο στη λίμνη Βουλιαγμένης

Ελλάδα / Λουτράκι: Δύο γυναίκες νεκρές και μία τραυματίας σε τροχαίο στη λίμνη Βουλιαγμένης

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν η οδηγός του οχήματος κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να εκτραπεί της πορείας του και να ανατραπεί
LIFO NEWSROOM