Ελλάδα Θεσσαλονίκη: Πώς δρούσε το κύκλωμα που «ξάφρισε» 315.000 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς ανυποψίαστων πολιτών Τον βασικό πυρήνα του κυκλώματος φέρεται να συγκροτούσαν τέσσερις 24χρονοι από τη Θεσσαλονίκη NEWSROOM NEWSROOM 2.4.2024
European News Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Τραπεζικές μεταφορές ευρώ σε 10 δευτερόλεπτα Η συμφωνία μεταξύ των συννομοθετών της ΕΕ εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο με 599 ψήφους υπέρ, 7 κατά και 35 αποχές NEWSROOM
Ελλάδα Ακατάσχετος Λογαριασμός: Τι αλλάζει φέτος- Ποιοι δικαιούνται αύξηση -Ποσά και παραδείγματα Σκοπός της διαφοροποίησης είναι να δοθεί η δυνατότητα στους φορολογούμενους, που ρυθμίζουν τις οφειλές τους προς το Δημόσιο, να δομήσουν προοδευτικά έναν ακατάσχετο λογαριασμό NEWSROOM
2.4.2024 Ελλάδα Θεσσαλονίκη: Πώς δρούσε το κύκλωμα που «ξάφρισε» 315.000 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς ανυποψίαστων πολιτών Newsroom 2.4.2024 Τον βασικό πυρήνα του κυκλώματος φέρεται να συγκροτούσαν τέσσερις 24χρονοι από τη Θεσσαλονίκη NEWSROOM
7.2.2024 European News Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Τραπεζικές μεταφορές ευρώ σε 10 δευτερόλεπτα Newsroom 7.2.2024 Η συμφωνία μεταξύ των συννομοθετών της ΕΕ εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο με 599 ψήφους υπέρ, 7 κατά και 35 αποχές NEWSROOM
3.1.2023 Ελλάδα Ακατάσχετος Λογαριασμός: Τι αλλάζει φέτος- Ποιοι δικαιούνται αύξηση -Ποσά και παραδείγματα Newsroom 3.1.2023 Σκοπός της διαφοροποίησης είναι να δοθεί η δυνατότητα στους φορολογούμενους, που ρυθμίζουν τις οφειλές τους προς το Δημόσιο, να δομήσουν προοδευτικά έναν ακατάσχετο λογαριασμό NEWSROOM
22.12.2022 Διεθνή La Repubblica: H βελγική δικαιοσύνη ζήτησε να «παγώσουν» δυο λογαριασμοί του Παντσέρι Newsroom 22.12.2022 Δεν έχει αποφασιστεί ακόμη ποια ιταλική εισαγγελία πρόκειται να αναλάβει την όλη πρωτοβουλία NEWSROOM
19.12.2022 Ελλάδα Δικηγόρος Καϊλή: Πλαστά τα έγγραφα για ποσά εκατομμυρίων σε λογαριασμούς στον Παναμά Newsroom 19.12.2022 Η ανακοίνωση του Μιχάλη Δημητρακόπουλου NEWSROOM
9.12.2022 Ελλάδα Πατήρ Αντώνιος: Ερευνούν τρεις τραπεζικούς λογαριασμούς σε δολάρια -Το μυστήριο με τους συνδικαιούχους Newsroom 9.12.2022 Οι αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης NEWSROOM
7.12.2022 Ελλάδα Κιβωτός του Κόσμου: 80 τραπεζικοί λογαριασμοί με 15 εκατομμύρια ευρώ Newsroom 7.12.2022 Συνεχείς είναι οι έλεγχοι της οικονομικής αστυνομίας αλλά και της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος NEWSROOM
20.7.2022 Ελλάδα Θύματα phising στην Ελλάδα κατηγορούνται τώρα για "ξέπλυμα χρήματος" στη Γερμανία The LiFO team 20.7.2022 Από θύματα ηλεκτρονικής απάτης στην Ελλάδα, κατηγορούμενοι για νομιμοποίηση εσόδων από ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στη Γερμανία THE LIFO TEAM
22.4.2022 Ελλάδα ΕΛ.ΑΣ.: Αυτή η συμμορία άδειαζε τραπεζικούς λογαριασμούς –Λεία πάνω από 1,4 εκατ. ευρώ The LiFO team 22.4.2022 Έδωσε τις φωτογραφίες τους η ΕΛ.ΑΣ. THE LIFO TEAM
8.4.2022 Αθλητισμός Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε λογαριασμούς σε 50 τράπεζες: «Επέτρεψέ μου να σου εξηγήσω πού πρέπει να επενδύσεις» The LiFO team 8.4.2022 Τι αποκαλύπτει ο συνιδιοκτήτης των Μπακς THE LIFO TEAM
9.10.2021 Ελλάδα Μεγάλη απάτη με SMS: «Η κάρτα σας έχει τεθεί σε αναστολή» - Το μήνυμα που δεν πρέπει να ανοίξετε The LiFO team 9.10.2021 Πώς επιτήδειοι καταφέρνουν να αποσπάσουν χρήματα από τραπεζικούς λογαριασμούς THE LIFO TEAM
11.5.2021 Ελλάδα Προανακριτική για Παππά: Αίτημα για άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών του Καλογρίτσα - Επιστολή στην ΤτΕ The LiFO team 11.5.2021 Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να καταθέσει στην προανακριτική ο Χρήστος Καλογρίτσας THE LIFO TEAM
29.4.2021 Οικονομία Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7: Πιστώνεται ποσό ύψους 343,4 εκατ. ευρώ σε 71.319 δικαιούχους The LiFO team 29.4.2021 Προηγήθηκε η καταβολή 395 εκατ. ευρώ σε 190.624 πρώτους δικαιούχους THE LIFO TEAM
20.4.2021 Οικονομία ΑΑΔΕ: 630 έρευνες που σχετίζονται με άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών - Οι «εξαφανισμένοι» έμποροι στο στόχαστρο The LiFO team 20.4.2021 Έρχονται ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για εκατοντάδες υποθέσεις THE LIFO TEAM
17.11.2020 Οικονομία Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών: Παράνομες οι δεσμεύσεις ακατάσχετων τραπεζικών λογαριασμών 17.11.2020 Η Ένωση διευκρινίζει τις εξαιρέσεις
7.11.2020 Ελλάδα Εννιά συλλήψεις για απάτη με sim swapping- Απέσπασαν τουλάχιστον 185.500 ευρώ 7.11.2020 Αφαίρεσαν χρηματικά ποσά από τους λογαριασμούς των θυμάτων τους
14.10.2020 Διεθνή Σομαλοί ισλαμιστές αντάρτες επενδύουν εκατομμύρια σε επιχειρήσεις, σύμφωνα με έκθεση των Ηνωμένων Εθνών 14.10.2020 Σχεδόν 1,7 εκατ. δολάρια μεταφέρθηκαν σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς μέσα σε 10 εβδομάδες έως τα μέσα Ιουλίου φέτος
17.7.2020 Ελλάδα Αστυνομικοί σε κύκλωμα που χάκαρε τραπεζικούς λογαριασμούς 17.7.2020 Δύο αστυνομικοί κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα που διέπραττε ηλεκτρονικές απάτες
3.2.2020 Οικονομία Εφορία: Έλεγχοι στους τραπεζικούς λογαριασμούς εκατομμυρίων φορολογουμένων 3.2.2020 Αυτόματους ελέγχους στους τραπεζικούς λογαριασμούς εκατομμυρίων φορολογουμένων θα πραγματοποιήσει η εφορία, αμέσως μετά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, για το φορολογικό έτος 2019.
21.8.2019 Οικονομία Μόνο μέσω τραπεζών η πληρωμή των ενοικίων 21.8.2019 Η κυβέρνηση σχεδιάζει να νομοθετήσει την υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής
