Ανοίγει 6 χιλιάδες τραπεζικούς λογαριασμούς το ΣΔΟΕ

Ανοίγει 6 χιλιάδες τραπεζικούς λογαριασμούς το ΣΔΟΕ Facebook Twitter
1

Το άνοιγμα 6 χιλιάδων τραπεζικών λογαριασμών ζήγτησε το ΣΔΟΕ προκειμένου να προχωρήσει σε έρευνες για φοροδιαφυγή, διαφθορά, παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Σώματος, ερευνώνται 9620  υποθέσεις που αφορούν φοροδιαφυγή, αδικαιολόγητες δαπάνες  ΟΤΑ, παράνομη διαχείριση δημοσίου χρήματος, διαφορές φορολογικών δηλώσεων και καταθέσεων ή εξαγωγής χρηματικών κεφαλαίων και διοικητικές συνδρομές.

Επίσης, έχουν  διαταχθεί περισσότερες από 1039 Εισαγγελικές Παραγγελίες, για διενέργεια ελέγχων.    

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη ότι λόγω των ελέγχων που πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ τις γιορτές στην αγορά, σε διόδια, λιμάνια και χειμερινούς προορισμούς, περιορίστηκε η παραβατικότητα στο 5%.

Γνωστοποιείται επίσης ότι στο πλαίσιο των ελέγχων εντοπίστηκαν δυο φαρμακεία στην Αθήνα τα οποία λειτουργούσαν ως κέντρα έκδοσης εικονικών τιμολογίων ή συγκάλυψης εκνόμων πράξεων που ζημίωναν τα ασφαλιστικά ταμεία.  Το ύψος των προστίμων που καταλογίσθηκαν ανέρχονται στα 2.500.000 €.

Ακόμη, οι εκπρόσωποι δύο επιχειρήσεων εστίασης στη Θεσσαλονίκη, οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο γιατί δεν είχαν εκδώσει σε κανένα πελάτη τους απόδειξη ενώ ελέγχονται και 5 σημαντικές υποθέσεις αγροτών στην περιοχή Θηβών και Ζαχάρως Ηλείας, γιατί εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια ύψους 5.000.000 € και έλαβαν πλαστά τιμολόγια ύψους 900.000 €.

Στην Κρεμαστή Ρόδου, η Π.Δ. Σ.Δ.Ο.Ε. Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ, καταλόγισε πρόστιμα 2.340.000 € για λαθρεμπόριο ποτών.

Στην Αττική, τρεις επιχειρήσεις εμπορίας χρωμάτων και τεχνικών έργων έλαβαν 250 πλαστά τιμολόγια ύψους 2.200.000 €.  Τρεις (3) άλλες επιχειρήσεις επισκευής πλοίων, μία (1) εμπορίας οικοδομικών υλικών και μία (1) ηλεκτρικών έργων εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια ύψους 20.000.000 €.

1

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Έρχονται νέοι ευρωπαϊκοί πόροι ύψους €8 δισ. για έργα σε ενέργεια, στέγαση και συγκοινωνίες

Οικονομία / Έρχονται νέοι ευρωπαϊκοί πόροι ύψους €8 δισ. για έργα σε ενέργεια, στέγαση και συγκοινωνίες

Από το 2026 έως το 2032, θα ενισχυθούν δράσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, τη φοιτητική στέγαση, τις συγκοινωνίες, την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και τη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων
LIFO NEWSROOM
Το μεγάλο στοίχημα της ΑΑΔΕ: Ενιαίοι έλεγχοι, ψηφιακή εποπτεία και νέος ρόλος στις αγροτικές ενισχύσεις

Οικονομία / Το μεγάλο στοίχημα της ΑΑΔΕ: Ενιαίοι έλεγχοι, ψηφιακή εποπτεία και νέος ρόλος στις αγροτικές ενισχύσεις

Η νέα φάση για την ΑΑΔΕ αναμένεται να τεθεί σταδιακά σε εφαρμογή από το β΄ εξάμηνο του 2025, με χρονικό ορίζοντα πλήρους ενσωμάτωσης εντός 18-24 μηνών
LIFO NEWSROOM
Ένα στα τρία παιδιά στην Ελλάδα στερείται βασικά αγαθά- Πρωταθλήτρια στην παιδική στέρηση

Οικονομία / Ένα στα τρία παιδιά στην Ελλάδα στερείται βασικά αγαθά- Πρωταθλήτρια στην παιδική στέρηση

Στο 33,6% το ποσοστό των παιδιών που μεγαλώνουν χωρίς βασικά είδη ένδυσης, τροφής, παιγνιδιών ή πρόσβασης σε δραστηριότητες – Δραματική η επίδραση του μορφωτικού επιπέδου των γονέων
LIFO NEWSROOM