Πόρισμα της Αρχής για ξέπλυμα μαύρου χρήματος: «Καίει» 40 ΜΚΟ

Πόρισμα της Αρχής για ξέπλυμα μαύρου χρήματος: «Καίει» 40 ΜΚΟ Facebook Twitter
0

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος βρίσκονται τα τελευταία δύο χρόνια συνολικά 100 ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται τόσο στο τομέα της μετανάστευσης, όσο και σε άλλους τομείς.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ και το ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη, σε 40 από τις 100 ΜΚΟ, εντοπίστηκαν ενδείξεις τέλεσης υπεξαίρεσης, απιστίας και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Για το λόγο αυτό, η Αρχή προχώρησε στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των διαχειριστών των ΜΚΟ ενώ τα πορίσματα έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για την άσκηση ποινικών διώξεων.

Πώς γίνεται το «ξέπλυμα» από τις ΜΚΟ

Από τις μέχρι τώρα περιπτώσεις, διαπιστώθηκε πως οι διαχειριστές των ΜΚΟ χρησιμοποιούν συγκεκριμένες μεθόδους προκειμένου να προχωρήσουν στην υπεξαίρεση. Σύμφωνα με πόρισμα που συνέταξε και δημοσιοποίησε η Αρχή προκύπτουν τρεις χαρακτηριστικές υποθέσεις δράσης: 

  • Αγορά ακινήτων από τους διαχειριστές με χρήματα από τα ταμεία των ΜΚΟ

  • Οι μισθοί των υπαλλήλων επιστρέφουν στους προσωπικούς λογαριασμούς των διαχειριστών
  • Χρήση των εσοδών των ΜΚΟ προκειμένου να καλύπτουν τα έξοδα της διαβίωσης τους
     
Ελλάδα
0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πιερία: «Είχε χαλίκια και πέταξαν τη νύφη μου από την στροφή» λέει η γιαγιά της 9χρονης που σκοτώθηκε στο τροχαίο

Ελλάδα / Πιερία: «Είχε χαλίκια και πέταξαν τη νύφη μου από την στροφή» λέει η γιαγιά της 9χρονης που σκοτώθηκε στο τροχαίο

Στη ΜΕΘ παραμένει η 11χρονη αδελφή του κοριτσιού που σκοτώθηκε στο τροχαίο - Έχει ήδη υποβληθεί σε δύο χειρουργεία - Η μητέρα «έπιανε το κεφάλι, ούρλιαζε»
LIFO NEWSROOM
Ουσίες σε ελληνικά αυγά: Πιο ασφαλή εκείνα από «το κοτέτσι της γειτόνισσας» ή του εμπορίου;

Ελλάδα / Ουσίες σε ελληνικά αυγά: Πιο ασφαλή εκείνα από «το κοτέτσι της γειτόνισσας» ή του εμπορίου;

Το δίλημμα στους καταναλωτές μετά την έρευνα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ΕΚΠΑ - Τι απαντά ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αυγού και ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ, Νικόλαος Θωμαΐδης
LIFO NEWSROOM