13.2.2019 Διεθνή Η Βουλγαρία μπλόκαρε ύποπτες μεταβιβάσεις χρημάτων από τη Βενεζουέλα 13.2.2019 «Για εκατομμύρια ευρώ», έκαναν λόγο οι αρχές
1.12.2018 Ελλάδα Εξελίξεις: Στη φυλακή ο φερόμενος σύνδεσμος των λαθρεμπόρων χρυσού με την Τουρκία 1.12.2018 Κατηγορείται ότι ξέπλενε χρήματα σε συνεργασία με Κινέζους χονδρέμπορους ρούχων στην Τουρκία
29.11.2018 Διεθνή Γερμανία: Έφοδος των διωκτικών αρχών στα κεντρικά της Deutsche Bank για ξέπλυμα μαύρου χρήματος 29.11.2018 Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από αποκάλυψη μέσω των Panama Papers
28.11.2018 Διεθνή Η Danske Bank κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος 28.11.2018 Τον Αύγουστο, οι αρχές της Δανίας ξεκίνησαν έρευνα σε βάρος της μεγαλύτερης τράπεζας στην χώρα
14.11.2018 Πολιτική Ανοίγουν οι λογαριασμοί του Σημίτη 14.11.2018 Παρόμοιο αίτημα και για ακόμα έξι πρόσωπα, ανάμεσα τους η Δάφνη Σημίτη και δύο πρώην υπουργοί
7.11.2018 Βασιλική Σιούτη «Θρησκευτική ουδετερότητα», ΕΡΤ και ο Σόρος: Πώς ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να επιπλεύσει Βασιλική Σιούτη 7.11.2018 Όλες οι πολιτικές εξελίξεις την εβδομάδα που πέρασε. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΟΥΤΗ
7.11.2018 Ελλάδα Στο εδώλιο για ξέπλυμα χρήματος η τραγουδίστρια Καίτη Γαρμπή 7.11.2018 Η υπόθεση και οι κατηγορίες
30.10.2018 Πολιτική Άνοιγμα των λογαριασμών Παπαντωνίου και στη Γαλλία 30.10.2018 Ανάλογα αιτήματα από τις ελληνικές ανακριτικές αρχές και σε άλλες χώρες
24.10.2018 Πολιτική NΔ για Παπαντωνίου: Nα φτάσει μέχρι τέλους ο δικαστικός έλεγχος 24.10.2018 Σε ανακοίνωση της αναφέρει πως ο έλεγχος της υπόθεσης ξεκίνησε το 2012
22.10.2018 Ελλάδα Μαραθώνια απολογία Παπαντωνίου για τις φρεγάτες και τα 2,8 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα 22.10.2018 Η απολογία της συζύγου του πρώην υπουργού, που επίσης κατηγορείται για την υπόθεση, μεταφέρθηκε για αύριο το πρωί
27.9.2018 Ελλάδα Νέα προθεσμία έλαβαν από τους ανακριτές Διαφθοράς ο Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγός του 27.9.2018 Θα απολογηθούν στις 22 Οκτωβρίου
27.9.2018 Πολιτική Στον ανακριτή σήμερα ο Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγός του - Για την υπόθεση των εξοπλιστικών 27.9.2018 Το κατηγορητήριο
20.9.2018 Οικονομία Το μεγαλύτερο σκάνδαλο της Ευρώπης: To ξέπλυμα μαύρου χρήματος της Danske Bank 20.9.2018 Μια ανεξάρτητη έρευνα που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη διαπίστωσε ότι 15.000 πελάτες συμμετείχαν σε ύποπτες συναλλαγές.
19.9.2018 Πολιτική Γιάννος Παπαντωνίου: Οι ελβετικοί λογαριασμοί μου είναι πεντακάθαροι- Πληρώνω το τίμημα της επιτυχίας μου 19.9.2018 Ανακοίνωση από τον πρώην υπουργό
25.8.2018 Διεθνή Αιχμές από ΗΠΑ κατά Κύπρου για ξέπλυμα χρήματος και ύποπτα ρωσικά κεφάλαια 25.8.2018 Η Κύπρος κατονομάζεται σε έκθεση της αμερικανικής κυβέρνησης που κατατέθηκε στο Κογκρέσο
25.7.2018 Ελλάδα Προθεσμία για τις απολογίες έλαβαν ο Παπαντωνίου και η σύζυγός του για το «ξέπλυμα» 25.7.2018 Στα τέλη Σεπτεμβρίου θα βρεθούν ενώπιον των ανακριτών Διαφθοράς
21.6.2018 Ελλάδα Πιο αυστηροί έλεγχοι για το ξέπλυμα χρήματος - Στο μικροσκόπιο οι συναλλαγές με μετρητά 21.6.2018 Οι αγοραπωλησίες ακινήτων, η αλλαγή του καταστατικού ή οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών καθώς και οι συναλλαγές των μη κερδοσκοπικών οργανισμών, μπαίνουν στη λίστα των δραστηριοτήτων που θεωρούνται ύποπτες
24.5.2018 Διεθνή Σκάνδαλο διαφθοράς στην Ισπανία: Το κυβερνών Λαϊκό Κόμμα καταδικάστηκε για παράνομο πλουτισμό 24.5.2018 33 χρόνια φυλακή και τεράστιο πρόστιμο στον πρώην ταμία του Ραχόι
17.5.2018 Διεθνή Σε δίκη για ξέπλυμα χρήματος ο πρώην πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ 17.5.2018 Οι κατηγορίες που απήγγειλε ο δικαστής στον Σάκα και τα έξι άλλοτε στελέχη της κυβέρνησής του επισύρουν ποινές κάθειρξης ως και 25 ετών
22.3.2018 Ελλάδα Στη φυλακή για ξέπλυμα χρήματος ο Γιάννης Καρούζος - Ένοχη και η πρώην σύζυγός του 22.3.2018 Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν πέντε από τους έξι εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο Καρούζου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, φοροδιαφυγή, ηθική αυτουργία και έκδοση εικονικών τιμολογίων
