22.3.2018 Ελλάδα Στη φυλακή για ξέπλυμα χρήματος ο Γιάννης Καρούζος - Ένοχη και η πρώην σύζυγός του 22.3.2018 Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν πέντε από τους έξι εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο Καρούζου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, φοροδιαφυγή, ηθική αυτουργία και έκδοση εικονικών τιμολογίων
23.2.2018 Διεθνή Σκάνδαλο στη Βαυαρία με «μαύρο» χρήμα από τη Ρωσία ύψους 2,5 δισ. ευρώ 23.2.2018 Ενδεχομένως το ξέπλυμα έγινε εν γνώσει του υπουργού Οικονομικών της Βαυαρίας και μελλοντικού πρωθυπουργού του κρατιδίου
6.2.2018 Ελλάδα Επικαιροποιημένο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος: Αγορές ΙΧ και πολύτιμων λίθων με μετρητά θεωρούνται ύποπτες 6.2.2018 Τι προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου για αγορές άνω των 10.000 ευρώ που βρίσκεται σε διαβούλευση
