Η εισαγγελέας κατά της Διαφοράς Ελένη Ράικου άσκησε ποινική δίωξη εναντίον του πρώην υπουργού Οικονομίας Γιάννου Παπαντωνίου για ανακριβή δήλωση πόθεν έσχες το έτος 2010 σε βαθμό κακουργήματος και για το έτος 2009 σε βαθμό πλημμελήματος. Η σύζυγός του Σταυρούλα Κουράκου διώκεται επίσης για άμεση συνέργεια στα παραπάνω αδικήματα.
Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε μετά την αποκάλυψη 1,3 εκατ. δολαρίων του Γιάννου Παπαντωνίου στη "λίστα Λαγκάρντ". Ο πρώην υπουργός έχει υποστηρίξει ότι το συγκεκριμένο ποσό ήταν της συζύγου του από τον προηγούμενο γάμο της, προορίζονταν για τα παιδιά της και επαναπατρίστηκαν νομίμως.
