Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στους ανακριτές διαφθοράς ο Ζαν Κλοντ Όσβαλντ, ο Ελβετός τραπεζίτης ο οποίος συνελήφθη στην αίθουσα τράνζιτ του αεροδρομίου στο Άμπου Ντάμπι και κατηγορείται για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα σε δύο υποθέσεις παράνομων αμοιβών από εξοπλιστικά προγράμματα.
Ο κατηγορούμενος παρότι ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που διακινήθηκε ως μίζες για την υπογραφή εξοπλιστικών προγραμμάτων στην Ελλάδα, δεσμεύτηκε στους ανακριτές ότι εντός των επόμενων δέκα ημερών θα αναζητήσει και θα παραδώσει κατάλογο με τους πελάτες του.
Ο τραπεζίτης, ο οποίος είχε διατελέσει στέλεχος στις τράπεζες Dresdner και BNP Paribas, υποστήριξε ότι αφενός ο ίδιος δεν ενδιαφερόταν για την προέλευση των χρημάτων που κατέθεταν στις τράπεζες οι πελάτες του και αφετέρου ότι το ίδιο το τραπεζικό σύστημα της Ελβετίας είχε «χαλαρούς κανόνες».
σχόλια