Μεγάλη εισαγγελική έρευνα ξεκινά με εντολή της Προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Παναγιώτας Φάκου, για τις 107 οφσόρ «ελληνικού ενδιαφέροντος» που αποκάλυψε στις Παρθένες Νήσους διεθνής δημοσιογραφική έρευνα.
Η εισαγγελική παρέμβαση γίνεται μετά τη δημοσίευση στοιχείων των 107 υπεράκτιων εταιριών από την εφημερίδα Τα Νέα.
Η έρευνα των δημοσιογράφων εντόπισε εκτός από τις οφσόρ, και μεσάζοντας που έναντι αμοιβής αναλαμβάνουν την ίδρυση των εταιριών αυτών ώστε να παραμείνουν αφανείς οι πραγματικοί δικαιούχοι. Η διερεύνηση της υπόθεσης ανατέθηκε σε δύο εισαγγελείς οι οποίοι έλαβαν εντολή να αναζητήσουν όλα τα στοιχεία ώστε να εξακριβώσουν αν έχουν τελεστεί αδικήματα, όπως αυτό της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και φοροδιαφυγή, από τα πρόσωπα που φαίνεται να έχουν σύνδεση με τις «ελληνικού ενδιαφέροντος» υπεράκτιες εταιρίες.
σχόλια