Η διαφθορά στην Ουκρανία και η υπόθεση των call centres
Ο γενικός εισαγγελέας παραιτήθηκε μετά από κατηγορίες για διαφθορά. Ο γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας Ρουσλάν Κράβτσενκο παραιτήθηκε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στην υπηρεσία του στο πλαίσιο μιας υπόθεσης που εμπλέκει τον κερδοφόρο τομέα των παράνομων τηλεφωνικών κέντρων.
Ανώτατα στελέχη του εισαγγελικού κλάδου είχαν στήσει ένα δίκτυο προστασίας και ξεπλύματος χρήματος. Σύμφωνα με πηγές των διωκτικών αρχών, "κάθε τηλεφωνικό κέντρο μπορούσε να πληρώνει εκπροσώπους του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα περίπου 7.000 δολάρια τον μήνα". Στην αιχμή της δράσης τους, διεφθαρμένοι αξιωματούχοι φέρονται να προσέφεραν ασυλία σε έως και 500 παράνομα call centres, εισπράττοντας έως και 3,5 εκατομμύρια δολάρια μηνιαίως.
Η καταπολέμηση αυτών των κυκλωμάτων αποτελεί βασικό όρο για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πίεση των ευρωπαϊκών θεσμών και η συνεργασία με την Eurojust έχουν αναγκάσει τις ανεξάρτητες ουκρανικές αρχές αντιδιαφθοράς να εντείνουν τους ελέγχους. Η υπόθεση των call centres θεωρείται ένα κομβικό τεστ για το αν η Ουκρανία μπορεί να αποκόψει τους δεσμούς του οργανωμένου εγκλήματος με την ανώτατη κρατική εξουσία.
Το Εθνικό Γραφείο Κατά της Διαφθοράς της Ουκρανίας (Nabu) και η ειδική εισαγγελία για αυτές τις υποθέσεις (SAP) είχαν ανακοινώσει το Σάββατο ότι εξάρθρωσαν ένα δίκτυο ξεπλύματος χρήματος "υπό τη διεύθυνση αξιωματούχου του γραφείου του γενικού εισαγγελέα" και ότι πραγματοποίησαν έρευνες.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, το δίκτυο αυτό λάμβανε χρήματα για να προστατεύει παράνομα τηλεφωνικά κέντρα που οργάνωναν τηλεφωνικές απάτες και "νομιμοποιούσε ποσά που ανέρχονταν σε εκατομμύρια". Αυτές οι δωροδοκίες δαπανώνταν για την απόκτηση ακινήτων, κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων αξίας, σύμφωνα με το Nabu.
"Υπέβαλα την παραίτησή μου από τα καθήκοντά του γενικού εισαγγελέα", ανέφερε ο κ. Κράβτσενκο τη Δευτέρα σε μήνυμά του στο Telegram. "Δεν θέλω η γενική εισαγγελία να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο σε μια πολιτική αντιπαράθεση. Η θέση μου σχετικά με τις κατηγορίες παραμένει αμετάβλητη", πρόσθεσε.
Ο ίδιος είχε διαβεβαιώσει την Κυριακή ότι οι κατηγορίες που διατυπώθηκαν από τις δομές κατά της διαφθοράς δεν ήταν "σε καμία περίπτωση τεκμηριωμένες" και ότι οι δαπάνες του πραγματοποιήθηκαν "σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και τα δηλωθέντα εισοδήματα". Το Nabu είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες που έδειχναν ειδικότερα ένα χρηματοκιβώτιο γεμάτο με δεσμίδες δολαρίων και διευκρίνισε ότι είχε ταυτοποιήσει πέντε μέλη αυτού του δικτύου ξεπλύματος χρήματος, χωρίς να τα κατονομάσει.
Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο οργανισμό Παγκόσμια Πρωτοβουλία κατά του Διακρατικού Οργανωμένου Εγκλήματος (GI-TOC), ο τομέας των παράνομων τηλεφωνικών κέντρων απασχολεί σχεδόν 60.000 άτομα στην Ουκρανία, δηλαδή το ισοδύναμο των δύο τρίτων του εργατικού δυναμικού του τραπεζικού τομέα. Μπορεί να αποφέρει έως και ένα δισεκατομμύριο δολάρια έσοδα τον μήνα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, η διαφθορά αποτελεί ένα ενδημικό πρόβλημα στην Ουκρανία εδώ και πολλά χρόνια και αρκετά μεγάλα σκάνδαλα έχουν ξεσπάσει από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, ακόμα και στο εσωτερικό του στρατού. Τον Αύγουστο, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέλυσε την Ιρίνα Μούντρα, την αναπληρώτρια του επικεφαλής του γραφείου του, λόγω της εμπλοκής της σε μια υπόθεση ξεπλύματος χρήματος.
Το δεξί χέρι του κ. Ζελένσκι, Αντρίι Γιέρμακ, είχε από την πλευρά του οδηγηθεί σε παραίτηση τον Νοέμβριο του 2025 λόγω μιας μεγάλης υπόθεσης υπεξαίρεσης χρημάτων που ενορχηστρώθηκε από τον Τιμούρ Μίντιτς, έναν επιχειρηματία που θεωρείται στενός φίλος του αρχηγού του κράτους και ο οποίος αυτή τη στιγμή διαφεύγει στο εξωτερικό.
Πηγή: RFI /AFP - 08.09.2026
Εξάρθρωση παράνομων τηλεφωνικών κέντρων στην Ουκρανία
European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (EUROJUST) - 16.12.2025
Οι αρχές από την Τσεχική Δημοκρατία, τη Λετονία, τη Λιθουανία και την Ουκρανία, με την υποστήριξη της Eurojust, ανέλαβαν δράση εναντίον ενός εγκληματικού δικτύου που λειτουργούσε τηλεφωνικά κέντρα στο Ντνίπρο, στο Ιβάνο-Φρανκίβσκ και στο Κίεβο της Ουκρανίας, το οποίο εξαπατούσε θύματα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η εγκληματική ομάδα είχε δημιουργήσει μια επαγγελματική οργάνωση με υπαλλήλους που λάμβαναν ποσοστό επί των κερδών για κάθε ολοκληρωμένη απάτη. Η εκτιμώμενη ζημία για περισσότερα από 400 γνωστά θύματα ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Τα μέλη του δικτύου χρησιμοποιούσαν διάφορες μεθόδους, όπως το να προσποιούνται τους αστυνομικούς προκειμένου να κάνουν ανάληψη χρημάτων χρησιμοποιώντας τις κάρτες και τα στοιχεία των θυμάτων τους, ή να ισχυρίζονται ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί των θυμάτων είχαν παραβιαστεί. Έπειθαν τα θύματά τους να μεταφέρουν μεγάλα χρηματικά ποσά από τους "εκτεθειμένους" τραπεζικούς λογαριασμούς τους σε "ασφαλείς" τραπεζικούς λογαριασμούς που ελέγχονταν από το δίκτυο. Επίσης, παρέσυραν τα θύματα να κατεβάσουν λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης και να εισαγάγουν τα τραπεζικά τους στοιχεία, επιτρέποντας στην εγκληματική ομάδα να αποκτήσει πρόσβαση και έλεγχο στους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων.
Το εγκληματικό δίκτυο στρατολογούσε τους υπαλλήλους του από την Τσεχική Δημοκρατία, τη Λετονία, τη Λιθουανία και άλλες χώρες και τους μετέφερε στα τηλεφωνικά του κέντρα στο Ντνίπρο, στο Ιβάνο-Φρανκίβσκ και στο Κίεβο για να αποσπάσει χρήματα από θύματα σε αυτές και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας είχαν διαφορετικούς ρόλους στην οργάνωση, οι οποίοι κυμαίνονταν από την πραγματοποίηση κλήσεων και την πλαστογράφηση επίσημων πιστοποιητικών από την αστυνομία και τις τράπεζες έως τη συλλογή μετρητών από τα θύματά τους. Οι έρευνες έδειξαν ότι περίπου 100 άτομα από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες εργάζονταν στα τηλεφωνικά κέντρα.
Οι υπάλληλοι που κατάφερναν να αποσπάσουν χρήματα από τα θύματά τους λάμβαναν έως και το 7% των εσόδων, προκειμένου να ενθαρρυνθούν να συνεχίσουν την απάτη. Εάν οι καλούντες συγκέντρωναν περισσότερα από 100.000 ευρώ σε έσοδα, οι αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης υπόσχονταν μπόνους όπως μετρητά, ένα καινούργιο αυτοκίνητο ή ένα διαμέρισμα στο Κίεβο. Ωστόσο, αυτά τα μπόνους δεν μοιράστηκαν ποτέ, καθώς οι υπάλληλοι δεν έπιασαν ποτέ αυτόν τον στόχο.
Μια κοινή ομάδα έρευνας συστάθηκε στην Eurojust για να εξασφαλιστεί η ομαλή και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των αρχών. Οι αρχές συναντήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού στη Χάγη τρεις φορές για να ανταλλάξουν πληροφορίες και να σχεδιάσουν δράσεις για την εξάρθρωση των τηλεφωνικών κέντρων στην Ουκρανία. Η οικονομική υποστήριξη από την Eurojust επέτρεψε στις αρχές από την Τσεχική Δημοκρατία, τη Λετονία και τη Λιθουανία να συμμετάσχουν στην ημέρα δράσης στην Ουκρανία και να εργαστούν από κοινού με τους Ουκρανούς ομολόγους τους.
Στις 9 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 72 έρευνες σε τρεις πόλεις στην Ουκρανία. Ερευνήθηκαν γραφεία, κατοικίες και οχήματα, όπου κατασχέθηκαν αντικείμενα όπως πλαστές ταυτότητες αστυνομικών και τραπεζικών υπαλλήλων, υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές, σκληροί δίσκοι και κινητά τηλέφωνα, καθώς και ένας ανιχνευτής ψεύδους. Οι αρχές κατέσχεσαν επίσης μετρητά, 21 οχήματα, καθώς και διάφορα όπλα και πυρομαχικά. Δώδεκα ύποπτοι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της ημέρας δράσης στις 9 Δεκεμβρίου. Κατά τη διάρκεια του συνόλου των ερευνών στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Λετονία, τη Λιθουανία και την Ουκρανία, έχουν ταυτοποιηθεί 45 άτομα ως ύποπτοι.
